spalare de bani

261 de rezultate pentru eticheta spalare de bani

Justiție

Omul de afaceri Theodor Berna a fost arestat

19.08.2014

Justiție

Dan Voiculescu va trebui să se descurce în închisoare cu 700 de lei pe lună

10.08.2014

Justiție

Dan Voiculescu, vizitat după prima seară în penitenciar de avocatul său

09.08.2014

Justiție

BREAKING NEWS. DAN VOICULESCU este închis la Rahova. Acolo au ajuns și alți șase condamnați în dosarul ICA

08.08.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Suspect de evaziune fiscală şi spălare de bani

31.07.2014

Digi24 Oradea

Finanţist bihorean, reţinut pentru mită. Dorin Micle, acuzat că a asigurat intrarea în ţară a unor transporturi de carne, vândute apoi "la negru"

11.07.2014

Justiție

Percheziții la Strehaia, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3,3 milioane euro

09.07.2014

Justiție

Percheziții la studiourile MediaPro. Prejudiciul din spălare de bani și evaziune fiscală: 1,5 milioane de euro

08.07.2014

Europa

Spania. Infanta Cristina, inculpată pentru spălare de bani şi fraudă fiscală

25.06.2014

Digi24 Oradea

Percheziţii şi arestări în cazul unei grupări specializată în infracţiuni economice

23.05.2014

Digi24 Oradea

Patron orădean, arestat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

09.05.2014

Justiție

Diana Nemeş, acuzată de spălare de bani în SUA, va fi extrădată în România

06.05.2014

Digi24 Oradea

O şedinţă liniştită pentru Alexandru Kiss. Niciun consilier judeţean nu a comentat acuzele aduse lui Kiss de DNA

29.04.2014

Digi24 Oradea

Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss, urmărit penal de DNA

24.04.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Mureş. Administratori, acuzaţi de evaziune

10.04.2014

Digi24 Iasi

11 persoane din Ciurea si și Hârlău, audiate pentru evaziune fiscală și spălare de bani

10.04.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Fostul polițist din Sălaj, acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală, rămâne în arest

08.04.2014

Justiție

Dan Voiculescu: „Cred că judecătorul a observat că în spaţiul public a fost acuzat că a fost părtinitor în caz”

08.04.2014

Justiție

Dumitru Dragomir, eliberat: „Uite că s-a făcut dreptate. Nu eram din filmul ăsta”. Mihai Corbu şi Radu Arhire au fost arestaţi preventiv

08.04.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Poliţist acuzat de evaziune fiscală

07.04.2014

Justiție

Dinu Patriciu revine în faţa judecătorilor. Dosarul Rompetrol, din nou la Curtea de Apel Bucureşti

04.04.2014

Digi24 Oradea

Fostul vicepreşedinte ANRP, cercetat de DNA Oradea sub acuzaţia că a cerut mită 1.000.000 de euro

20.03.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Şeful DSV Cluj, suspectat în dosarul Mafia Cărnii

20.03.2014

Mapamond

Viktor Ianukovici este anchetat în Elveţia pentru spălare de bani

16.03.2014

Alte sporturi

Păreri împărţite în privinţa graţierii lui Gică Popescu. Pentru ce fapte este închis fotbalistul

07.03.2014

Evenimente

Evaziune fiscală cu fier vechi. Prejudiciul este de cinci milioane de euro

26.02.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Au furat monede antice de 100.000 de euro

19.02.2014

Justiție

Nou termen în dosarul Loteria 2. George Copos și Camelia Voiculescu sunt cercetați pentru spălare de bani și fals

12.02.2014

Mapamond

Ginerele regelui Juan Carlos, judecat pentru corupție. Inaki Urdangarin riscă 17 ani de închisoare

10.02.2014

Mapamond

O prinţesă în boxa acuzaţilor. Fiica cea mică a Regelui Spaniei este audiată într-un dosar de fraudă

08.02.2014

Justiție

Sorin Ovidiu Vîntu, trimis în judecată într-un dosar de delapidare și spălare de bani

31.01.2014

Justiție

Peste 120 de percheziții la evazioniști în Bucureşti şi şase judeţe

28.01.2014

Mapamond

Primul prelat catolic anchetat de două ori pentru spălare de bani şi complicitate la fraudă fiscală

22.01.2014

Digi24 Craiova

Marin Condescu a demisionat din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al echipei Pandurii Târgu Jiu

21.01.2014

Fotbal

Marin Condescu: „Demisia mea nu are nicio legătură cu cercetările”

20.01.2014

Europa

Infanta Cristina a Spaniei, inculpată. Prinţesa este acuzată de fraudă fiscală şi spălare de bani

07.01.2014

Justiție

Dosarul Loteria II, pe masa judecătorilor. George Copos și Camelia Voiculescu sunt cercetați pentru spălare de bani

18.12.2013

Alte sporturi

Tatăl lui Lionel Messi este suspectat de spălare de bani proveniți din trafic de droguri

16.12.2013

Europa

Roma. Un fost episcop de la Vatican, acuzat de corupţie

13.12.2013

Digi24 Oradea

Un sătmărean, reţinut pentru că a cerut 500.000 de euro pentru a urgenta actele pentru o despăgubire de 5 milioane de euro

11.12.2013

Justiție

Reținut de DNA, după ce a primit 500.000 de euro pentru obținerea unui drept litigios

11.12.2013

Digi24 Oradea

Avocat orădean, reţinut de DNA pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

05.12.2013

Digi24 Iasi

Avocatul Cătălin Pipernea, reținut de DNA pentru abuz în serviciu și spălare de bani

28.11.2013

Digi24 Oradea

Administrator de firmă din Oradea, reţinut pentru evaziune fiscală de 14 milioane de lei

27.11.2013

Evenimente

Șeful Poliției Locale din Drobeta Turnu Severin a fost ridicat de DIICOT

21.11.2013

Justiție

Președintele Clubului Pandurii, Marin Condescu, a fost reținut

12.11.2013

Politică

T. Băsescu îi răspunde lui S. R. Stănescu: Este aşa de prost încât nu duce falsul până la capăt

07.11.2013

Justiție

Adrian Sârbu, audiat la DNA în dosarul Realitatea

04.11.2013

Digi24 Oradea

Un milion de euro, profitul unei reţele de evaziune şi spălare de bani. Suspecţii erau implicaţi în afaceri cu fructe

01.11.2013

Justiție

Niculae Bădălău, condamnat la închisoare în 1988 şi acuzat de ANI, în 2009, de spălare de bani

28.10.2013