spalare de bani

262 de rezultate pentru eticheta spalare de bani

Dan Tudorache, primarul sectorului 1 al Capitalei

Fostul primar Daniel Tudorache a fost pus sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de euro

21.11.2020

instrument medici getty

Medic trimis în judecată pentru 185 infracţiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare. Decizia nu este definitivă

25.10.2020

recep erdogan donald trump

Dosarele FinCEN. O poveste adevărată cu tone de aur, miliarde de dolari, spălare de bani și șpăgi, Erdogan, Trump și ginerii lor

22.09.2020

barbat cu catuse

Un român căutat în Marea Britanie pentru spălare de bani, prins la Costinești

21.07.2020

Bank National Building, Bucharest

Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar. BNR anunță că 16-17 bănci sunt implicate într-o tranzacție ciudată

26.02.2020

gigi becali - inquam - octav ganea

Decizie radicală: Gigi Becali a anunțat că vrea să renunțe la cetățenia română

18.12.2019

port barci malta

„Paşapoartele de aur” ale Maltei. De ce le vânează super-bogaţii

04.12.2019

gigi becali

Gigi Becali, urmărit penal pentru spălare de bani. Anunțul DNA

19.11.2019

gigi-becali-dna-mediafax

George Becali la ieșirea de la DNA: Suntem în post! Voi credeți că dracii stau?

19.11.2019

europol

Europol: Cantităţi uriaşe de bani „murdari” intră în Europa în special din Rusia şi China. „Cooperare zero” din partea Moscovei

14.06.2019

darius valcov inquam octav ganea

Judecarea apelului în dosarul lui Vâlcov, amânată cu câteva luni. În primă instanță a primit 8 ani de închisoare

11.06.2019

masina de politie

Un bărbat și o femeie, acuzați că au făcut 1,2 milioane de euro din proxenetism şi spălare de bani

06.05.2019

darius valcov taxa pe lacomie inquam octav ganea 20181221223156_OGN_8683-01

Vâlcov ar putea scăpa de cea mai grea acuzație. Un articol privind spălarea banilor, declarat neconstituțional de CCR

26.03.2019

Fostul deputat PSD Cristian Rizea

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare

18.03.2019

elena udrea

Un dosar al Elenei Udrea, retrimis la DNA pentru refacerea rechizitoriului. Din dosar au fost excluse mai multe probe

04.03.2019

cristian rizea facebook

DNA cere 7 ani de închisoare pentru fostul deputat Cristian Rizea. Avocat, despre lipsa acestuia: Se plimbă din loc în loc

04.03.2019

perchezitie-politie-diicot

Percheziţii cu participarea Secret Service în Bucureşti şi în nouă judeţe

09.02.2019

FOTO 1 SICE PERCHEZITII

11 rețineri în cazul rețelei de evazioniști cu aparatură conexă domeniului medical

10.11.2018

politisti mascati

28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei

09.11.2018

sorin-paul-stanescu-sursa-pipa.be_-640x400

Nașul lui Dragnea Jr. a fost trimis în judecată de DNA

27.09.2018

Banca ING

Demisie în fruntea ING, după amenda-record de 775 de milioane de euro

11.09.2018

mihail boldea

Fost deputat, condamnat la șapte ani de închisoare

31.07.2018

dolari gramezi foto california lottery fb

România va plăti penalități dacă nu adoptă directiva privind combaterea spălării banilor

19.07.2018

gheorghe stefan inquam

Gheorghe Ştefan, condamnat la 3 ani şi 3 luni de închisoare. Fusese eliberat condiţionat în septembrie 2017

29.06.2018

dragnea liviu tel drum

Reacția lui Liviu Dragnea după dezvăluirea că este anchetat în Brazilia

09.03.2018

guvernator banca letonia

Guvernator de bancă centrală, reținut pentru corupție

19.02.2018

politia perchezitii

Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar cu prejudiciu de aproape 12 milioane de lei

15.01.2018

ana maria patru

DNA: Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani

27.12.2017

costel-casuneanu

Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de evaziune și spălare de bani

28.11.2017

ghita

Procurorii cer 10 ani de închisoare pentru Sebastian Ghiță

19.09.2017

dumitru dragomir agerpres_8353750

DNA a terminat ancheta RCS&RDS și LPF

22.08.2017

masina de numarat bani - captura

Bani și Afaceri

Băncile, obligate să raporteze autorităților tranzacțiile de peste 10.000 de euro

26.05.2017

bani - getty

Proiect: Politicienii, verificați mai atent privind spălarea banilor

26.05.2017

FC Barcelona Press Conference

Fostul președinte al FC Barcelona a fost arestat. Ce acuzație i se aduce

23.05.2017

instrument medici getty

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită

08.05.2017

ing bank

ING, investigată de procuratura olandeză pentru corupţie şi spălare de bani

22.03.2017

mascati

Zeci de percheziții în București și trei județe

09.03.2017

perchezitii

Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de 12 milioane de lei

22.02.2017

bani

20 de milioane de dolari au fost găsite într-o saltea de pat

25.01.2017

ciocanel

Fost manager de spital condamnat la 13 ani de închisoare

15.12.2016

PERCHEZITII 22

Percheziţii la societăţi de jocuri de noroc. Acuzaţiile: evaziune fiscală şi spălare de bani

09.11.2016

Dosarul Olguței Vasilescu, retrimis la DNA

07.10.2016

vladescu diicot

Sebastian Vlădescu, audiat la DIICOT în dosarul Rompetrol II

05.10.2016

160922_dna_ioana_basescu_000_INQUAM_Octav_Ganea

De ce le acuză DNA pe Ioana Băsescu și pe Elena Udrea

22.09.2016

lula da silva fost presedinte brazilia GettyImages-93686339

Un milion de dolari. Fostul preşedinte brazilian, judecat pentru luare de mită şi spălare de bani

21.09.2016

judecatori_arestati_INTOARCE_POZA_captura

Moldova: 15 judecători reţinuţi într-un caz privind spălarea a 20 de miliarde de dolari

21.09.2016

160909_elena_udrea_iccj_00_INQUAM_Octav_Ganea

Udrea vrea ca Ponta să poată vorbi, iar Blair să fie acuzat în România

09.09.2016

ponta-60884

Victor Ponta, sub control judiciar

07.09.2016

2016 Starkey Hearing Foundation So The World May Hear Awards Gala

Prima reacţie a lui Tony Blair, după ce numele său a apărut în dosarul lui V. Ponta

06.09.2016

sebastian ghita captura (2)

Sebastian Ghiţă, pus sub control judiciar: Mi se răpeşte dreptul de a vorbi

06.09.2016