spalare de bani

261 de rezultate pentru eticheta spalare de bani

Justiție

Medic trimis în judecată pentru 185 infracţiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare. Decizia nu este definitivă

25.10.2020

Mapamond

Dosarele FinCEN. O poveste adevărată cu tone de aur, miliarde de dolari, spălare de bani și șpăgi, Erdogan, Trump și ginerii lor

22.09.2020

Justiție

Un român căutat în Marea Britanie pentru spălare de bani, prins la Costinești

21.07.2020

Economie

Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar. BNR anunță că 16-17 bănci sunt implicate într-o tranzacție ciudată

26.02.2020

Justiție

Decizie radicală: Gigi Becali a anunțat că vrea să renunțe la cetățenia română

18.12.2019

Externe

„Paşapoartele de aur” ale Maltei. De ce le vânează super-bogaţii

04.12.2019

Justiție

Gigi Becali, urmărit penal pentru spălare de bani. Anunțul DNA

19.11.2019

Justiție

George Becali la ieșirea de la DNA: Suntem în post! Voi credeți că dracii stau?

19.11.2019

Europa

Europol: Cantităţi uriaşe de bani „murdari” intră în Europa în special din Rusia şi China. „Cooperare zero” din partea Moscovei

14.06.2019

Justiție

Judecarea apelului în dosarul lui Vâlcov, amânată cu câteva luni. În primă instanță a primit 8 ani de închisoare

11.06.2019

Justiție

Un bărbat și o femeie, acuzați că au făcut 1,2 milioane de euro din proxenetism şi spălare de bani

06.05.2019

Justiție

Vâlcov ar putea scăpa de cea mai grea acuzație. Un articol privind spălarea banilor, declarat neconstituțional de CCR

26.03.2019

Justiție

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare

18.03.2019

Justiție

Un dosar al Elenei Udrea, retrimis la DNA pentru refacerea rechizitoriului. Din dosar au fost excluse mai multe probe

04.03.2019

Justiție

DNA cere 7 ani de închisoare pentru fostul deputat Cristian Rizea. Avocat, despre lipsa acestuia: Se plimbă din loc în loc

04.03.2019

Justiție

Percheziţii cu participarea Secret Service în Bucureşti şi în nouă judeţe

09.02.2019

Digi24 Oradea

11 rețineri în cazul rețelei de evazioniști cu aparatură conexă domeniului medical

10.11.2018

Digi24 Oradea

28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei

09.11.2018

Justiție

Nașul lui Dragnea Jr. a fost trimis în judecată de DNA

27.09.2018

Mapamond

Demisie în fruntea ING, după amenda-record de 775 de milioane de euro

11.09.2018

Justiție

Fost deputat, condamnat la șapte ani de închisoare

31.07.2018

Justiție

România va plăti penalități dacă nu adoptă directiva privind combaterea spălării banilor

19.07.2018

Justiție

Gheorghe Ştefan, condamnat la 3 ani şi 3 luni de închisoare. Fusese eliberat condiţionat în septembrie 2017

29.06.2018

Politică

Reacția lui Liviu Dragnea după dezvăluirea că este anchetat în Brazilia

09.03.2018

Europa

Guvernator de bancă centrală, reținut pentru corupție

19.02.2018

Justiție

Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar cu prejudiciu de aproape 12 milioane de lei

15.01.2018

Justiție

DNA: Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani

27.12.2017

Justiție

Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de evaziune și spălare de bani

28.11.2017

Justiție

Procurorii cer 10 ani de închisoare pentru Sebastian Ghiță

19.09.2017

Actualitate

DNA a terminat ancheta RCS&RDS și LPF

22.08.2017

Bani și Afaceri

Băncile, obligate să raporteze autorităților tranzacțiile de peste 10.000 de euro

26.05.2017

Politică

Proiect: Politicienii, verificați mai atent privind spălarea banilor

26.05.2017

Fotbal

Fostul președinte al FC Barcelona a fost arestat. Ce acuzație i se aduce

23.05.2017

Justiție

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită

08.05.2017

Europa

ING, investigată de procuratura olandeză pentru corupţie şi spălare de bani

22.03.2017

Justiție

Zeci de percheziții în București și trei județe

09.03.2017

Justiție

Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de 12 milioane de lei

22.02.2017

Mapamond

20 de milioane de dolari au fost găsite într-o saltea de pat

25.01.2017

Justiție

Fost manager de spital condamnat la 13 ani de închisoare

15.12.2016

Digi24 Oradea

Percheziţii la societăţi de jocuri de noroc. Acuzaţiile: evaziune fiscală şi spălare de bani

09.11.2016

Justiție

Dosarul Olguței Vasilescu, retrimis la DNA

07.10.2016

Justiție

Sebastian Vlădescu, audiat la DIICOT în dosarul Rompetrol II

05.10.2016

Politică

De ce le acuză DNA pe Ioana Băsescu și pe Elena Udrea

22.09.2016

Mapamond

Un milion de dolari. Fostul preşedinte brazilian, judecat pentru luare de mită şi spălare de bani

21.09.2016

Moldova

Moldova: 15 judecători reţinuţi într-un caz privind spălarea a 20 de miliarde de dolari

21.09.2016

Fara categorie

Udrea vrea ca Ponta să poată vorbi, iar Blair să fie acuzat în România

09.09.2016

Fara categorie

Victor Ponta, sub control judiciar

07.09.2016

Actualitate

Prima reacţie a lui Tony Blair, după ce numele său a apărut în dosarul lui V. Ponta

06.09.2016

Justiție

Sebastian Ghiţă, pus sub control judiciar: Mi se răpeşte dreptul de a vorbi

06.09.2016

Evenimente

Broker reţinut pentru manipularea pieţei de capital şi înşelăciune

31.08.2016