Băncile, obligate să raporteze autorităților tranzacțiile de peste 10.000 de euro

Băncile vor fi obligate să raporteze autorităţilor tranzacţiile de peste 10 mii de euro, faţă de 15 mii cât este în prezent. Este un proiect al Oficiului Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor, care se află pe circuitul de avizare.

Câți bani reușesc să economisească, în medie, românii de la o lună la alta și ce fac cu ei

Campania electorală nu a ajuns în cătunele din munți: „N-am știut”

A început sezonul petardelor, iar internetul este plin de oferte ilegale

Înotători lăsați fără bazin, după ce căldură și apa caldă au fost sistate din cauza unor datorii de sute de mii de lei

Vreme extremă în România. Vântul puternic a făcut prăpăd în mai multe județe

Mai mulți copii de la o grădiniță din Timișoara au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

Mașini vandalizate într-o parcare din Constanța. Șoferii și-au găsit cauciucurile sparte

Doi nevăzători, agresați într-o biserică din București, după ce au intrat cu câinii ghizi. „Ne-au amenințat că ne taie picioarele”

Proprietarii de cafenele și Fiscul se luptă în instanță pentru TVA la cafea și ceai

Proiectul vine ca o măsură de combatare a acţiunilor de spălare de bani dar şi a finanţării terorismului. Verificările vor fi astfel extinse la mai multe categorii de persoane.

Pe lângă cei care se află deja în vizorul instituţiilor implicate în prevenirea spălării banilor vor intra şi politicienii, chiar dacă nu deţin funcţii publice.

Registrele vor include şi patronii de firme, asociaţii sau fundaţii. Decizia a fost luată la nivel european în urma scandalului Panama Papers, dar şi a atacurilor teroriste din statele membre, se arată în proiectul de lege.