spalare de bani

261 de rezultate pentru eticheta spalare de bani

Justiție

Soția lui Dan Condrea, audiată la DNA

29.08.2016

Justiție

Zeci de percheziţii în 11 judeţe și în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

17.08.2016

Justiție

Primarul din Floreşti, soţia sa şi alţi patru suspecţi, sub control judiciar în dosarul de abuz în serviciu şi evaziune fiscală

14.07.2016

Evenimente

Percheziții în zeci de locuințe din București și alte trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală

11.07.2016

Justiție

Fostul şef al Parchetului din Sinaia, arestat preventiv, a fost suspendat de CSM din funcţie

06.07.2016

Evenimente

Zeci de percheziții într-un dosar cu prejudiciu de peste 17 milioane euro

06.07.2016

Justiție

Dumitru Dragomir, șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani

23.06.2016

Justiție

Sechestru pe averea Olguței Vasilescu

13.06.2016

Justiție

Curtea de Apel Bucureşti cere procurorilor DIICOT să cerceteze BCR. Reacția băncii: E o plângere făcută „cu rea-credință”

13.06.2016

Justiție

Fostul director Microsoft România Călin Tatomir a fost arestat preventiv

08.06.2016

Justiție

Șefii CFR Cluj, Paszkany și Mureșan, urmăriți penal de DIICOT sub control judiciar

07.06.2016

Justiție

34 de percheziții în București și în șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală 

02.06.2016

Justiție

DIICOT: 14 suspecți în dosarul Rompetrol. Acuzațiile pe care le aduc procurorii

09.05.2016

Justiție

Traian Băsescu, audiat la Parchetul General aproape o oră 

06.05.2016

Mapamond

Rusia anchetează dezvăluirile PanamaPapers

27.04.2016

Politică

Traian Băsescu face cronologia unei candidaturi ratate

22.04.2016

Evenimente

Moise Guran, despre urmărirea penală a lui Traian Băsescu: „Nu e o glumă”

21.04.2016

Justiție

Nelu Iordache, acuzat de evaziunile fiscală. Prejudiciu: 13 milioane de lei

21.04.2016

Politică

Lider liberal, urmărit penal pentru luare de mită şi spălare de bani

20.04.2016

Justiție

Traian Băsescu: „Am fost informat că sunt suspect pentru spălare de bani. Nu am fost citat la Parchet”

20.04.2016

Justiție

Traian Băsescu, pus sub urmărire penală pentru spălare de bani

20.04.2016

Evenimente

286 conturi românești au fost înregistrate în Panama

12.04.2016

Justiție

Adrian Sârbu îi făcea „trădători” pe angajații care plăteau taxe. Aștepta o amnistie fiscală din partea premierului Năstase

11.04.2016

Justiție

Dosarul Mediafax. Adrian Sârbu, trimis în judecată

01.04.2016

Justiție

Nicolae Păun: Eu, țiganul din Ferentari, trebuie să merg la arest preventiv, Mădălin Voicu trebuie să stea acasa

27.02.2016

Justiție

Ioan Neculaie, patronul FC Brașov, a fost reținut

29.01.2016

Justiție

Percheziţii la firme de construcţii

12.01.2016

Justiție

Senator PSD trimis în judecată pentru spălare de bani și evaziune fiscală

08.01.2016

Justiție

Elena Udrea, file de dosar penal. DNA a trimis la Parlament în 2015 zece cereri de anchetare și arestare pe numele fostului ministru

26.12.2015

Justiție

Marian Vanghelie scapă de arestul la domiciliu

16.12.2015

Justiție

Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani

08.12.2015

Justiție

Percheziții la Administrația Cimitirelor și ALPAB

19.11.2015

Justiție

Evaziune fiscală la cluburi și restaurante de lux. Patronul Chocolat, reținut

13.11.2015

Justiție

Percheziții la cluburi și restaurante

12.11.2015

Justiție

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 6 milioane de euro

29.10.2015

Justiție

Percheziții la Roșia Montană

27.10.2015

Digi24 Oradea

Licitaţii aranjate, în vizorul procurorilor DNA Oradea

23.10.2015

Mapamond

Londra, centrul financiar pentru spălarea banilor

16.10.2015

Evenimente

Fiica unui șef de la Finanțe din Timiș, suspectată de evaziune fiscală

15.10.2015

Justiție

Patru persoane, cercetate penal pentru că retransmiteau pe internet programe de televiziune fără consimțământul titularului

12.10.2015

Justiție

Georgică Cornu a fost reținut

02.10.2015

Digi24 Cluj-Napoca

Percheziţii la un abator din Alba. Sunt vizate persoane bănuite de avaziune fiscală şi spălare de bani

30.09.2015

Justiție

George Scutaru rămâne sub control judiciar

30.09.2015

Justiție

Fostul consilier prezidențial George Scutaru și deputatul Dan Motreanu, trimiși în judecată pentru spălare de bani

28.09.2015

Justiție

Dosarul Apa Nova: bani spălați prin trei țări și 18 firme

26.09.2015

Digi24 Cluj-Napoca

Călin Mitică, trimis în judecată

07.08.2015

Justiție

Petrotel Lukoil și Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise în judecată în dosarul de spălare de bani

03.08.2015

Justiție

Deputatul Sebastian Ghiță și fostul primar al municipiului Ploiești, Iulian Bădescu, trimiși în judecată

29.07.2015

Digi24 Timisoara

Medic trimis în judecată pentru spălare de bani. Sebastian Telbis este acuzat că a cumpărat bunuri cu bani obținuți din mită

16.07.2015

Evenimente

Presa străină comentează sechestrul pus pe conturile Lukoil

09.07.2015