Percheziții în zeci de locuințe din București și alte trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală

Persoanele vizate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capita lei.

Polițiștii spun că reprezentanții unei companii din Capitală au creat mai multe societăție de tip „fantomă” pentru a evita plata taxelor fiscale.  

„Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal”, potrivit Poliţiei Capitalei.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală este de aproximativ 3,8 milioane de lei, iar suma rezultată din circuitul de „spălare a banilor” este de 8,8 milioane de lei, a precizat sursa citată.