Percheziții la Administrația Cimitirelor și ALPAB

Călin Georgescu: „Milițianul Predoiu a trimis mascații”

Românul care îi impresionează pe belgieni cu muzica sa

Prima apariție a lui Klaus Iohnanis după demisie

Concedieri pe bandă rulantă în România. Care sunt industriile afectate

Lider PSD: Moțiunea nu va avea nicio șansă

Amenzi de peste 42.000 de lei după meciul Dinamo-Farul

Sârbii cer în stradă demisia președintelui Vucic

Generalul Zisu, despre ceasurile de lux găsite la percheziții

Valeriu Stoica, fost președinte PNL, spune ce ar trebui să facă Ilie Bolojan la Cotroceni

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 43 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Buzău și Mehedinți, potrivit unui comunicat de presă.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2009 — 2014, societăți comerciale controlate de un număr restrâns de persoane și care aveau încheiate contracte cu instituții publice au creat circuite economice și financiare fictive prin înregistrarea contabilă și declararea fiscală de achiziții fictive în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Reprezentanții acestor societăți au încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă prin transferuri bancare repetate în conturile unor firme pe care le controlau, în final aceste sume fiind retrase integral în numerar.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ șapte milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 18 milioane de lei.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 14 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.