34 de percheziții în București și în șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală 

Prejudiciul adus statului în acest dosar este de 1.000.000 de lei și suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor se ridică la circa 2.000.000 de lei.

Polițiștii au probe care arată că, în 2013 reprezentanții a trei societăți comerciale cu sediul în București au conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăți comerciale „fantomă” pe lanțurile de tranzacționare a mărfurilor (materiale de construcții) achiziționate intracomunitar.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.