Potrivit unor surse judiciare, Ioan Neculaie este suspectat că a scos ilegal bani din firmele pe care le controlează, bani proveniţi din vânzarea de jucători sau din vânzarea drepturilor de televizare ale unor meciuri susţinute de echipa FC Braşov.
După ce aceşti bani au fost scoşi ilegal din firme, conform anchetatorilor, Ioan Neculaie a creat un circuit financiar compus din firmele pe care le controlează, menit să dea o aparenţă de legalitate operaţiunilor derulate astfel.
În dosar este implicat şi un fost şef al Gărzii Financiare Braşov, în prezent inspector la Oficiul pentru Jocurile de Noroc. Florin Păunescu a fost și el reținut pentru 24 de ore.