Acuzațiile ar fi de spălare de bani și evaziune fiscală și sunt vizați mai mulți oameni de afaceri care își desfășoară activitatea în mai multe domenii. Au firme de transport, firme de pază sau firme de asfaltare a drumurilor.
Se pare că ar fi vorba de omul de afaceri Constantin Bădescu dar și de Constantin Izvoranu, cunoscut cu afaceri atât în Gorj, cât și în Drobeta Turnu Severin. Este vizat și șeful poliției locale din Drobeta Turnu Severin, care este așteptat la sediul DIICOT pentru a fi audiat. În firmele pe care le deține acesta nu apare numele său, ci al soției.
Ar fi vizat și primarul din Drobeta, care ar fi ajutat această grupare infracțională. Prejudiciul este de aproximativ 10 milioane de euro.