11 persoane din Ciurea si și Hârlău, audiate pentru evaziune fiscală și spălare de bani
UPDATE, ora 12:00 - 11 persoane au fost conduse al audieri. În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea confiscării 3 autoturisme de lux și 30.000 lei.
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor, ajutați de luptători SAS și jandarmi, au percheziționat 7 locuințe din Ciurea și 3 din Hârlău. Domiciliile aparțin unor cetățeni suspectați de săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Este vizată activitatea infracţională a 6 societăţi comerciale, precum şi relaţiile acestora cu alte 35 de firme. Cele 13 persoane sunt suspectate că nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operaţiunile economice desfăşurate, în mai multe domenii economice. ”Prejudiciul cauzat este de aproximativ 3 milioane de lei. Până în prezent, nu a fost reţinută nici o persoană”, a declarat Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi.
Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
