Zece persoane sunt suspectate că ar fi produs un prejudiciu de peste 2,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală, spălare de bani şi falsuri.
În anii 2009 şi 2010, suspecţii ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, pentru a nu plăti obligaţiile fiscale către stat. Opt persoane sunt audiate în acest caz.