Suspect de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii clujeni de la Investigarea Fraudelor au descins la sediile comerciale ale firmelor suspectului, dar şi la domiciliul acestuia, din localitatea Viişoara. Anchetatorii au ridicat mai multe documente contabile.
"Există suspiciuni că ar fi fost furnizate facturi fiscale fictive unor societăţi comerciale pentru ca acestea să se poată sustrage de la plata datoriilor către bugetul consolidat al statului", a declarat Simona Vârci, purtător de cuvânt al IPJ Cluj.
Anchetatorii susţin că suspectul spăla banii proveniţi din evaziune fiscală, prin operaţiuni fiscale nereale cu utilaje agricole. Acestea erau cumpărate fictiv de către un alt suspect, reţinut de procurori în luna februarie a acestui an.
"Acesta ar fi creat un circuit fiscal fictiv format din peste 50 de societăţi comerciale. Faţă de bărbat s-a luat măsura controlului judiciar", a mai precizat purtătorul de cuvânt al IPJ.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, bărbaţii riscă o pedeapsă de peste 10 ani de închisoare.
Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
