Digital DNSC avertizează asupra unei campanii de fraudă: Infractorii pretind că sunt reprezentanți ai Bursei de Valori București 04.12.2024
Consumer ANAF avertizează din nou asupra unei campanii de e-mailuri false, transmise în numele instituției 22.11.2024
Consumer Scandal în fotbalul african: președintele unei federații a fost arestat pentru fraudă 13.11.2024
Consumer Un bărbat din Marea Britanie a pierdut 165.000 de lire în urma unei fraude prin Revolut. Reacția companiei 14.10.2024
Digital Cine ar trebui să despăgubească victimele fraudei online? Tensiunile dintre bănci și platformele de social media cresc 07.10.2024
Energie Fostul șef al unui program de compensare a emisiilor de carbon este acuzat de fraudă. Daunele se ridică la milioane de dolari 04.10.2024
Consumer Țeapă cu fonduri europene: mafioții români și italieni au încasat peste patru milioane de euro dintr-o schemă frauduloasă 30.07.2024
Macro DIICOT a destructurat o grupare specializată în criptomonede. Procurorii au pus sechestru pe aproximatic 120 milioane de dolari 25.07.2024
Energie Consiliul Concurenței denunță fraudarea mai multor licitații privind contoarele electrice. Firmele implicate și-au împărțit contractele 17.06.2024
Macro Perchezițiile Parchetului European răscolesc Bucureștiul. România este ținta unei anchete care implică fonduri deturnate în pandemie 30.05.2024
Macro ANAF: evaziune fiscală de proporții comisă de un operator economic. A prejudiciat statul român cu peste un milion lei prin neplata TVA 27.05.2024
Macro Organismul antifraudă din Ungaria vrea puteri sporite pentru a garanta respectarea legislației 07.05.2024
Financiar Ministerul Finanțelor publică ghidul e-Transport. Ce trebuie să știe contribuabilii angrenați în logistică 26.04.2024
Macro Parchetul European intră pe firul banilor. Aproape două milioane de euro din fondurile UE destinate irigațiilor s-au risipit în România 25.04.2024
Macro Fraudă cu fonduri europene: instituția condusă de Kövesi pune sechestru pe 600 de milioane de euro 04.04.2024
Digital Alertă SMiShing ING: utilizatorii primesc mesaje suspecte pe telefon. Nu le accesați 22.03.2024
Macro Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid are probleme cu justiția spaniolă: „Mi-am plătit dările la stat, nu datorez nimic” 07.03.2024
Macro Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul părăsesc zona gri a țărilor supravegheate pentru criminalitate financiară 24.02.2024
Companii Raiffeisen Bank este în vizorul autorităților austriece pentru incapacitatea de a combate fenomenul spălării banilor 22.02.2024
Macro Înalți oficiali ucraineni au delapidat fondurile destinate achiziției de armament. Frauda se ridică la peste 30 de milioane de dolari 28.01.2024
Financiar Uniunea Europeană vrea să combată spălarea banilor prin reguli mai stricte. Inclusiv criptomonedele intră sub incidența legii 18.01.2024
Companii Filiala BNP Paribas, proprietara Cetelem, a fost condamnată să plătească o amendă record la Paris 05.12.2023
Financiar Fraudă uriașă descoperită de inspectorii DGAF. Paguba se ridică la peste cincisprezece milioane de euro 04.12.2023