frauda

34 de rezultate pentru eticheta frauda

Consumer

Afaceri cu mașini second hand: cum a fraudat un operator economic statul cu peste 1 milion de lei

11.03.2025

Financiar

Procurorii lui Kovesi și-au prezentat raportul de activitate pe 2024. Au depistat fraude de peste 24 de miliarde de euro

03.03.2025

Consumer

ANAF: Cinci societăți au prejudiciat statul cu peste 50 milioane lei

27.02.2025

Companii

Fraudă uriașă cu deșeuri metalice descoperită de ANAF. Prejudiciu de milioane de lei

18.02.2025

Digital

Noi tentative de fraudă online: citații în numele Interpol, Europol sau al Poliției Române. Ce recomandă DNSC

11.02.2025

Consumer

Premierul Marcel Ciolacu face precizări legate de implicarea sa în dosarul Nordis: M-ar fi afectat dacă aş fi încălcat legea

05.02.2025

Consumer

MAI respinge acuzațiile lui Călin Georgescu privind presupuse nereguli financiare comise de structurile speciale

03.02.2025

Digital

O nouă înșelătorie telefonică face ravagii în România. Victimele sunt anunțate că au acțiuni uitate în conturi deschise în anii '90

28.01.2025

Macro

Verificările Direcției Antifraudă au dat roade. Inspectorii au confiscat peste 2 kilograme de aur din comerțul cu bijuterii

24.12.2024

Digital

DNSC avertizează asupra unei campanii de fraudă: Infractorii pretind că sunt reprezentanți ai Bursei de Valori București

04.12.2024

Consumer

ANAF avertizează din nou asupra unei campanii de e-mailuri false, transmise în numele instituției

22.11.2024

Consumer

Scandal în fotbalul african: președintele unei federații a fost arestat pentru fraudă

13.11.2024

Consumer

Un bărbat din Marea Britanie a pierdut 165.000 de lire în urma unei fraude prin Revolut. Reacția companiei

14.10.2024

Digital

Cine ar trebui să despăgubească victimele fraudei online? Tensiunile dintre bănci și platformele de social media cresc

07.10.2024

Energie

Fostul șef al unui program de compensare a emisiilor de carbon este acuzat de fraudă. Daunele se ridică la milioane de dolari

04.10.2024

Consumer

Țeapă cu fonduri europene: mafioții români și italieni au încasat peste patru milioane de euro dintr-o schemă frauduloasă

30.07.2024

Macro

DIICOT a destructurat o grupare specializată în criptomonede. Procurorii au pus sechestru pe aproximatic 120 milioane de dolari

25.07.2024

Energie

Consiliul Concurenței denunță fraudarea mai multor licitații privind contoarele electrice. Firmele implicate și-au împărțit contractele

17.06.2024

Macro

Perchezițiile Parchetului European răscolesc Bucureștiul. România este ținta unei anchete care implică fonduri deturnate în pandemie

30.05.2024

Macro

ANAF: evaziune fiscală de proporții comisă de un operator economic. A prejudiciat statul român cu peste un milion lei prin neplata TVA

27.05.2024

Macro

Organismul antifraudă din Ungaria vrea puteri sporite pentru a garanta respectarea legislației

07.05.2024

Financiar

Ministerul Finanțelor publică ghidul e-Transport. Ce trebuie să știe contribuabilii angrenați în logistică

26.04.2024

Macro

Parchetul European intră pe firul banilor. Aproape două milioane de euro din fondurile UE destinate irigațiilor s-au risipit în România

25.04.2024

Macro

Fraudă cu fonduri europene: instituția condusă de Kövesi pune sechestru pe 600 de milioane de euro

04.04.2024

Digital

Alertă SMiShing ING: utilizatorii primesc mesaje suspecte pe telefon. Nu le accesați

22.03.2024

Macro

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid are probleme cu justiția spaniolă: „Mi-am plătit dările la stat, nu datorez nimic”

07.03.2024

Macro

Trump contestă condamnarea pentru fraude financiare: procesul este total fals

26.02.2024

Macro

Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul părăsesc zona gri a țărilor supravegheate pentru criminalitate financiară

24.02.2024

Companii

Raiffeisen Bank este în vizorul autorităților austriece pentru incapacitatea de a combate fenomenul spălării banilor

22.02.2024

Macro

Înalți oficiali ucraineni au delapidat fondurile destinate achiziției de armament. Frauda se ridică la peste 30 de milioane de dolari

28.01.2024

Financiar

Uniunea Europeană vrea să combată spălarea banilor prin reguli mai stricte. Inclusiv criptomonedele intră sub incidența legii

18.01.2024

Macro

Louis Vuitton Moet Hennessy scapă de procedurile judiciare pentru evaziune fiscală

06.01.2024

Companii

Filiala BNP Paribas, proprietara Cetelem, a fost condamnată să plătească o amendă record la Paris

05.12.2023

Financiar

Fraudă uriașă descoperită de inspectorii DGAF. Paguba se ridică la peste cincisprezece milioane de euro

04.12.2023