Fraudă cu fonduri europene: instituția condusă de Kövesi pune sechestru pe 600 de milioane de euro
Douăzeci şi două de persoane au fost arestate, active în valoare totală de 600 de milioane de euro au fost confiscate, în cadrul unei anchete europene privind fraudarea subvențiilor alocate Italiei prin planul de redresare post-COVID.
În 2020, Uniunea Europeană a adoptat un plan de relansare în valoare de 800 de miliarde de euro pentru a ajuta cele 27 de state membre să facă faţă crizei umanitare provocate de pandemie. Planul este finanţat printr-un împrumut comun. Italia este cel mai important beneficiar, PNRR-ul său ridicându-se la 194,4 miliarde euro: 71,8 miliarde euro subvenţii şi 122,6 miliarde euro împrumuturi.
Organizaţia vizată este suspectată că a orchestrat, între 2021 şi 2023, o fraudă vizând deturnarea de fonduri destinate Italiei în cadrul planului de relansare european post-COVID. Suspecţii ar fi solicitat să primească subvenţii pentru a susţine digitalizarea, inovarea şi competitivitatea unor întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), care în realitate erau fictive. Ei ar fi fost ajutaţi de contabili, prestatori de servicii şi notari şi sunt bănuiţi că au transferat fondurile primite către conturi bancare din Austria, România şi Slovacia.
Parchetul European (EPPO) a intrat pe firul acțiunii și zeci de percheziţii au fost efectuate în Italia, Austria, România şi Slovacia. Opt dintre suspecţii arestaţi au fost plasaţi în arest preventiv, iar ceilalţi 14 au fost plasaţi în arest la domiciliu. Unul dintre ei, contabil, a primit interdicţia de a-şi exercita activitatea profesională, a indicat EPPO.
Organele legii iau poziție în Italia la inițiativa Parchetului European
În Italia, garda financiară din Veneţia a îngheţat active în valoarea totală de 600 de milioane de euro, pe baza unei decizii judiciare. Este vorba despre apartamente şi vile somptuoase, sume importante în criptomonede, ceasuri Rolex, bijuterii Cartier, aur şi automobile de lux, în special Lamborghini Urus, Porsche Panamera şi Audi Q8, potrivit gărzii financiare veneţiene.
La percheziţiile efectuate în diferite regiuni italiene au participat aproximativ 150 de poliţişti, ajutaţi de câini de urmă, relatează Agerpres.
EPPO, cu sediul la Luxemburg, este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro. Din 2019, instituția este condusă de Laura Codruța Kövesi, care ocupă funcția de procuror-șef.
