Uniunea Europeană vrea să combată spălarea banilor prin reguli mai stricte. Inclusiv criptomonedele intră sub incidența legii
Uniunea Europeană a semnat un acord provizoriu pentru a îmbunătăți modul în care autoritățile naționale lucrează între ele pentru a combate spălarea banilor, inclusiv în sectorul cripto.
Reprezentanții statelor UE și ai Parlamentului European au ajuns la o înțelegere în cadrul negocierilor care s-au încheiat joi, cu scopul de a pune capăt abordărilor naționale diferite în privința luptei contra spălării banilor. Regulile în vigoare de combatere a spălării banilor din uniune vor fi extinse.
„Noul regulament se va asigura că infractorii din crima organizată și teroriștii nu vor mai avea spațiu pentru legitimarea veniturilor lor în sistemul financiar european”, a declarat Vincent Van Peteghem, ministrul de finanțe al Belgiei.
Regulamentul provizoriu vizează și tranzacțiile cu criptomonede. Furnizorii de servicii cripto trebuie să verifice clienții care efectuează tranzacții în valoare de 1.000 de euro sau mai mult și să raporteze activități suspecte. Firmele transfrontaliere de criptomonede trebuie să facă verificări suplimentare.
Va exista, de asemenea, o limită maximă la nivelul UE de 10.000 de euro pentru plățile în numerar, ceea ce va îngreuna spălarea banilor, susțin oficialii într-un comunicat. Astfel, firmele care intră sub incidența noilor reguli sunt nevoite să identifice și să verifice persoanele care efectuează tranzacții ocazionale în numerar între 3.000 și 10.000 de euro.
