firme fantoma

28 de rezultate pentru eticheta firme fantoma

Justiție

Trei persoane din București, trimise în judecată pentru o evaziune de 1,5 milioane euro

30.01.2023

Mapamond

Doi soți italieni aveau 8 milioane de euro îngropați în curte. O parte din bani proveneau din România

16.09.2022

Economie

ANAF lansează „Operațiunea Mercur”. Sunt vizați cei care vând online prin firme fantomă

08.10.2020

Digi24 Oradea

Firme fantomă folosite de patru bihoreni în cazuri de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 770.000 de lei

28.01.2019

Justiție

Peste 240.000 de lei și zeci de mii de euro găsiți în urma perchezițiilor făcute în patru județe și în București

10.11.2018

Digi24 Oradea

28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei

09.11.2018

Digi24 Oradea

Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală. Paguba se apropie de 1 milion de euro

12.03.2018

Evenimente

Percheziţii la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice

21.03.2017

Digi24 Oradea

Descinderi într-un caz de evaziune cu facturi fictive. Documentele ilegale, vândute de o firmă de apartament din Oradea

21.04.2016

Justiție

Percheziţii. Evaziune fiscală cu produse de carne 

24.02.2016

Justiție

Mașini de lux fără TVA. 40 de firme-fantomă erau administrate în acte de oameni ai străzii din Ungaria

15.10.2015

Economie

Fiscul declară război firmelor fantomă. Evaziunea la plata TVA este de 17 miliarde de euro pe an

07.08.2015

Justiție

Evaziune fiscală la șantierul naval Mangalia

23.07.2015

Justiție

PERCHEZIȚII. Dezvoltatori imobiliari pe hârtie, în realitate importau jucării chinezești 

09.07.2015

Justiție

Operațiune de amploare în București și șapte județe: 200 de poliţişti, 105 percheziţii, 60 de mandate de aducere

11.06.2015

Justiție

Șefa executorilor judecătorești, suspectată de evaziune fiscală în valoare de 3 milioane de euro

21.04.2015

Justiție

Marian Vanghelie și firmele-fantomă

13.03.2015

Digi24 Craiova

Descinderi în Argeş. Poliţiştii au efectuat percheziţii la sediile unor societăţi comerciale

17.02.2015

Digi24 Cluj-Napoca

Dosarul "Mafia cărnii", trimis în judecată

29.12.2014

Digi24 Oradea

Trei bihoreni, anchetaţi pentru o evaziune fiscală de 8 milioane de lei

28.10.2014

Digi24 Oradea

Reprezentanţii a două firme din Oradea, reţinuţi pentru evaziune fiscală de 7 milioane de lei

04.09.2014

Evenimente

Percheziții la medici și farmaciști suspectați că eliberau rețete false pentru tratamente împotriva cancerului

31.03.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Evaziune fiscală prin firme fantomă

28.03.2014

Digi24 Oradea

Doi oameni de afaceri din Oradea, reținuți pentru evaziune fiscală

14.11.2013

Digi24 Oradea

Un milion de euro, profitul unei reţele de evaziune şi spălare de bani. Suspecţii erau implicaţi în afaceri cu fructe

01.11.2013

Social

INTERACTIV. Ați fost păcăliți pe internet? Cu ce situații v-ați confruntat?

29.08.2013

Evenimente

Firmele-fantomă se folosesc de bazele de date cumpărate pe internet

29.08.2013

Evenimente

INTERACTIV. Ați fost victima unor înșelăciuni?

13.08.2013