Pentru ca Departamentul de Justiţie să nu le pună sub acuzare, ele trebuie să dezvăluie conturile înfiinţate din 2008 până acum în Statele Unite, precum şi valoarea acestora în dolari.
Până acum, 32 de instituţii financiare au anunţat că vor participa la program. Băncile care nu vor face acest lucru vor putea fi supuse unor investigaţii penale, aşa cum este deja cazul Credit Suisse Group.