Percheziții DIICOT. Sunt vizați mai mulți suspecți de evaziune cu produse petroliere
Procurorii au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat in săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 20 de societăţi comerciale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, aferente unor operaţiuni comerciale cu produse petroliere.
Astfel, ca mod de operare, învinuiţii achiziţionau subproduse petroliere de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăţilor comerciale administrate de către membrii grupării, schimbau scriptic calitatea mărfii, din combustibil lichid uşor în motorină, mărfurile fiind facturate către firmele deţinute de către liderul grupării şi ulterior către beneficiarii reali.
O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă, de către firmele aparţinând învinuiţilor, operaţiunile fiind scutite de plata TVA–ului, iar marfa revândută ulterior către firmele administrate de către liderul grupării, în preţ fiind inclus TVA-ul .
În cauza sunt efectuate șase percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiilor Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina.
La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti vor fi conduse 10 persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.
Prejudiciul este de 12 milioane de euro.
Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
