BUSINESS CLUB. Tranzacții românești anchetate în Cipru

Banca Transilvania este în centrul unei anchete destul de ample legate de preluarea a aproape 10% de către Bank of Cyprus. E o investigație și în România și în Cipru. La noi intrase cumva sub preș, dar cu criza din Cipru s-a reaprins rău de tot și chiar sunt pericole pentru cei implicați.

Campania electorală nu a ajuns în cătunele din munți: „N-am știut”

A început sezonul petardelor, iar internetul este plin de oferte ilegale

Înotători lăsați fără bazin, după ce căldură și apa caldă au fost sistate din cauza unor datorii de sute de mii de lei

Câți bani reușesc să economisească, în medie, românii de la o lună la alta și ce fac cu ei

Vreme extremă în România. Vântul puternic a făcut prăpăd în mai multe județe

Mai mulți copii de la o grădiniță din Timișoara au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

Mașini vandalizate într-o parcare din Constanța. Șoferii și-au găsit cauciucurile sparte

Doi nevăzători, agresați într-o biserică din București, după ce au intrat cu câinii ghizi. „Ne-au amenințat că ne taie picioarele”

Proprietarii de cafenele și Fiscul se luptă în instanță pentru TVA la cafea și ceai

Potrivit procuraturii cipriote, citate de presa locală, autorităţile române au cerut asistenţă în acest caz, după apariţia unor noi dovezi. Solicitarea a fost aprobată, iar o delegaţie română va merge în Cipru în această săptămână. În centrul anchetei este o tranzacție din 2009 când Bank of Cyprus a preluat un pachet de 9,7% din acţiunile Băncii Transilvania, pentru 58 milioane euro. A fost o tranzacție care a ridicat multe suspiciuni pentru că ea ar fi fost o înțelegere necurată între câțiva acționari ai băncii Transilvania și oficiali ai Bank of Cyprus. Două figuri importante din Banca Translivania, Horia Ciorcilă și Claudiu Silaghi, acționari și implicați în conducere, au fost acuzate de DIICOT, alături de alte alte persoane de manipularea pieței de capital. În instanțe succesive până la Curtea de apel au fost achitați, iar Claudiu Silaghi a decedat în primăvara lui 2011. Însă au apărut alte dovezi.

Un raport al Alvarez&Marsal, un mare consultant care s-a ocupat inclusiv de falimentul Lehman Brothers, scoate la iveală înțelegeri necurate între acționarii Băncii Transilvania și Bank of Cyprus. Înainte de tranzacție, Claudiu Silaghi cumpărase 3% din Banca Translivania fix în scopul de a vinde mai departe cãtre cipriți și prin aceasta s-a folosit de informații confidențiale. Potrivit datelor adunate, Horia Ciorcilă ar fi stabilit să vândă 5% din acțiunile sale la Transilvania cu condiția ca Bank of Cyprus să-i restructureze credite ale companiilor sale din Cipru și să-i ofere condiții mai bune.

În plus, Ciorcilă ar fi trebuit să se asigure din poziția sa de la Translivania că banca va lansa o ofertă de titluri în 2010 iar Bank of Cyprus va avea garantat un anume procent de acțiuni nesubscrise, astfel încât pachetul său să crească de la mai puțin de 10% la 20%. Raportul Alvarez&Marsal citează și un studiu al JP Morgan care tragea semnale de alarmă legate de această tranazacție. Toate documentele au fost făcute pentru Banca centrală a Ciprului care investigează modul în care a ajuns Bank of Cyprus în situația de colaps.