Timp de trei ani acestea au cumpărat grâu la preț mic, apoi au vândut produsele de panificație fără a plăti taxe. Anchetatorii dețin documente ce demonstrează acest lucru.
Prejudiciul anual este de 6 milioane de euro.
În posesia anchetatorilor sunt și chitanțele false pe care suspecții le dădeau societăților comerciale pe care le aprovizionau.