Potrivit poliţiştilor, în perioada 2012-2014, suspecţii au cumpărat maşini la mâna a doua din Uniunea Europeană şi le-au vândut în România, fără înregistrarea tranzacţiilor în contabilitate. Prejudiciul produs astfel statului român se ridică la peste 45 de milioane de lei.
Pentru a încerca recuperarea banilor, poliţiştii au pus sechestru pe bunuri ale firmelor implicate în acest caz, în valoare de peste 3 milioane de lei.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Curţii de Apel Cluj.