Bancă elvețiană, cercetată în dosarul FIFA

Primarul din Constanța cere controale în 5 școli, pentru a verifica vizele de flotant

Telemedicină cu scandal. Șase aparate de radiologie noi zac nefolosite în spitalele din Bihor

Marcel Ciolacu și alți lideri PSD ar fi zburat la Nisa cu un avion privat închiriat de Nordis. Reacția premierului

Cod roșu de vreme extremă în România. Când va lovi viscolul

„Ne așteptăm la episoade mai severe” de iarnă. Vortexul polar și ciclonul Bert, explicate de climatologi

Ciolacu, criză de furie

Paradoxul din Educație: Performanță în învățământul de stat gratuit, cu bani din donații

Repartitoarele de căldură vor fi obligatorii de la 1 ianuarie 2025

Care este legătura dintre studii și nivelul de trai

Scopul verificărilor este de a determina ce rol a jucat banca în tranzacţiile financiare ilicite. Există două variante de lucru, fie funcţionarii au fost complici şi au ajutat inculpaţii să ascundă sumele obţinute ilegal, fie au fost neglijenţi şi nu au aplicat corect normele pentru descurajarea spălării de bani.

Procurorii americani au anunţat încă din luna iulie că verifică mai multe instituţii bancare în dosarul FIFA.