Bancă elvețiană, cercetată în dosarul FIFA

Sumele uriașe cheltuite de candidații la alegerile prezidențiale din SUA

Percheziții de amploare în Republica Moldova. Anchetă privind fapte de corupție în prag de alegeri

Inundațiile din Spania: O femeie a rămas blocată trei zile într-o mașină, alături de corpul neînsuflețit al cumnatei sale

Tarantula, noul animal de companie la modă printre români

Industria mineritului din România ajunge la fier vechi, furată bucată cu bucată. Acuzații grave la CEO Oltenia

Propunere a Ministerului: Elevii să-și schimbe locul în bancă în fiecare modul școlar

Circulație blocată în Timișoara. Un tramvai abia scos pe traseu, a deraiat

Un român a murit pe un şantier din Italia, după ce un zid s-a prăbuşit peste el

Suspiciuni de luare de mită: Procurorii DNA fac percheziții la Serviciul de Ambulanță Dolj și la Spitalul CFR Craiova

Scopul verificărilor este de a determina ce rol a jucat banca în tranzacţiile financiare ilicite. Există două variante de lucru, fie funcţionarii au fost complici şi au ajutat inculpaţii să ascundă sumele obţinute ilegal, fie au fost neglijenţi şi nu au aplicat corect normele pentru descurajarea spălării de bani.

Procurorii americani au anunţat încă din luna iulie că verifică mai multe instituţii bancare în dosarul FIFA.

Citește inteligent cu Newsletter-ul Digi24.ro

Digi24.ro îți oferă posibilitatea să-ți alegi ce dorești să citești, când îți dorești

Abonează-te la Newsletter-ul Digi24.ro

Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro

Află mai multe