Bancheri din Elveția condamnați pentru că i-au permis unui muzician, cunoscut ca „portofelul lui Putin”, să depună 50 de milioane USD

Data publicării:
Violoncelistul Serghei Roldughin
Violoncelistul Serghei Roldughin este supranumit „portofelul lui Putin”. Foto: Profimedia

Patru bancheri care i-au permis unui prieten al președintelui Vladimir Putin să depună sume uriașe în băncile elvețiene au fost găsiți vinovați pentru că nu au făcut verificările necesare, relatează BBC.

Foștii directori ai sucursalei din Zurich a băncii rusești Gazprombank au primit șapte luni de închisoare cu suspendare pentru că l-au ajutat pe muzicianul Serghei Roldughin, supranumit „portofelul lui Putin”, care a depus 50 de milioane de dolari între 2014 și 2016, fără să dea o explicație explicație credibilă despre proveniența banilor.

Conform legislației elvețiene, băncile sunt obligate să respingă sau să închidă conturile dacă au îndoieli cu privire la titularul contului sau la sursa banilor. Roldughin este nașul fiicei mai mari a lui Putin, Maria.

Trei dintre bancherii condamnați sunt ruși, iar unul este elvețian.

Bărbații, ale căror nume au fost făcute publice din cauza restricțiilor din legislația elvețiană, au spus că vor face apel împotriva deciziei instanței elvețiene.

Judecătorul de la curtea din Zurich spune că nu există nicio îndoială că Roldughin nu este adevăratul proprietar al banilor pe care i-a depus.

Cei patru bancheri care au deschis conturile ar fi trebuit să pună întrebarea: „Roldughin nu avea venituri aparente, deci de unde au venit banii?”, a spus el.

Sentințele sunt blânde, dar acest caz are implicații mari. Președintele rus, aflat acum sub sancțiuni occidentale, ar avea o bogăție uriașă, o parte din ea investită în străinătate.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Candidatul de extremă dreapta, George Simion, ar putea ajunge la putere, scrie...
Digi FM
Cu frumoasa lui familie, pe covorul roșu. Richard Gere, fericit alături de soția sa și de fiul lui cel mare...
Pro FM
Ultima imagine cu Freddie Mercury. Cum arăta cu trei luni înainte să moară
Film Now
Ashton Kutcher, fotografiat în timpul unei discuții tensionate, după zvonurile privind divorțul de Mila Kunis...
Adevarul
Cum au fost primiți handbaliștii români în Kosovo, la o săptămână după scandalul de pe Arena Națională
Newsweek
Cine e Călin Georgescu care vrea alianță cu Rusia? Tovarăș cu Iliescu, membru într-un Club „secret”
Digi FM
Cameron Diaz revine la Hollywood după o pauză de mai bine de 10 ani. Cum arată azi celebra actriță din „Masca”
Digi World
Întâlnire de record. Cea mai scundă femeie din lume și cea mai înaltă femeie din lume s-au cunoscut: "A fost...
Digi Animal World
Un animal misterios, cu aspect „ciudat”, depistat în parcul West Virginia. Locuitorii sunt nedumeriți: „Cum a...
Film Now
Hugh Grant, mărturisiri neașteptate despre personajul său din „Notting Hill”. Starul face dezvăluiri inedite...
UTV
Lidia Buble, inselata de fostul iubit: detaliul neasteptat care i-a dezvaluit adevarul despre „Maria”