Bancheri din Elveția condamnați pentru că i-au permis unui muzician, cunoscut ca „portofelul lui Putin”, să depună 50 de milioane USD

Data publicării:
Violoncelistul Serghei Roldughin
Violoncelistul Serghei Roldughin este supranumit „portofelul lui Putin”. Foto: Profimedia

Patru bancheri care i-au permis unui prieten al președintelui Vladimir Putin să depună sume uriașe în băncile elvețiene au fost găsiți vinovați pentru că nu au făcut verificările necesare, relatează BBC.

Foștii directori ai sucursalei din Zurich a băncii rusești Gazprombank au primit șapte luni de închisoare cu suspendare pentru că l-au ajutat pe muzicianul Serghei Roldughin, supranumit „portofelul lui Putin”, care a depus 50 de milioane de dolari între 2014 și 2016, fără să dea o explicație explicație credibilă despre proveniența banilor.

Conform legislației elvețiene, băncile sunt obligate să respingă sau să închidă conturile dacă au îndoieli cu privire la titularul contului sau la sursa banilor. Roldughin este nașul fiicei mai mari a lui Putin, Maria.

Trei dintre bancherii condamnați sunt ruși, iar unul este elvețian.

Bărbații, ale căror nume au fost făcute publice din cauza restricțiilor din legislația elvețiană, au spus că vor face apel împotriva deciziei instanței elvețiene.

Judecătorul de la curtea din Zurich spune că nu există nicio îndoială că Roldughin nu este adevăratul proprietar al banilor pe care i-a depus.

Cei patru bancheri care au deschis conturile ar fi trebuit să pună întrebarea: „Roldughin nu avea venituri aparente, deci de unde au venit banii?”, a spus el.

Sentințele sunt blânde, dar acest caz are implicații mari. Președintele rus, aflat acum sub sancțiuni occidentale, ar avea o bogăție uriașă, o parte din ea investită în străinătate.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Zodiile care vor trăi momente de vis până la finalul anului 2024. Vor încheia anul în glorie
Digi FM
Cum arată Bryan Adams în 2024, la 65 de ani. La 16 ani s-a lăsat de școală pentru muzică
Pro FM
Selena Gomez reacționează după noile critici legate de silueta sa: Nu-mi pasă că nu sunt subțire băț
Film Now
Cum arată fiul lui Jack Nicholson. Asemănarea cu tatăl lui i-a adus rolul principal într-un film horror
Adevarul
Nazistul care s-a revoltat împotriva cruzimii. Povestea adevărată a lui Oskar Schindler, salvatorul evreilor
Newsweek
Care pensionari NU iau bani în plus la pensie la indexarea din 1 ianuarie? Știm ce meserie au avut
Digi FM
Un român, văduv și tatăl a doi copii, mort în inundațiile din Spania. Fratele lui i-a găsit trupul fără...
Digi World
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
Digi Animal World
Aricii din Europa, incluşi pe „lista roşie” cu specii „potenţial ameninţate cu dispariţia”. „Oamenii sunt cei...
Film Now
Avocata lui Johnny Depp a dezvăluit de ce nu și-a dorit o relație cu starul: „Nu aș face niciodată așa ceva...
UTV
Margot Robbie si Tom Ackerley au devenit parinti pentru prima oara. Actrita a nascut un baietel perfect...