Metoda folosită de hackeri pentru a-și aduce banii în țară

Data publicării:
shutterstock_608032916

Zeci de români au ajutat hackeri din toată lumea să spele banii proveniţi din infracţiuni informatice. Anchetatorii spun că schema este simplă şi, mai ales, ieftină. Contra unor sume destul de mici, oamenii predau infractorilor datele unor conturi bancare prin care, apoi, trec milioane de euro sau dolari.

Numai anul acesta, cel puţin 50 de români le-au fost complici hackerilor. Ei sunt recrutaţi online, iar apoi convinşi sa transfere banii obţinuţi ilegal dintr-un cont în altul, pentru a li se pierde urma. Ulterior, banii se întorc tot în buzunarele infractorilor. Aşa se spală, anual, milioane de euro. 

Ofiţer DCCO: „Deschid conturi bancare pe numele lor şi predau acel cont datele şi cardurile bancare le predau diferitelor persoane contra unor sume modice de bani. De la un milion, 50 de euro, 100, depinde de la caz la caz. Transferurile bancare pot să varieze de la sume cuprinse între o mie de două mii de euro la sume de zeci de mii de euro.”

Banii care trebuie ascunşi de ochii autorităţilor provin, cel mai adesea, din infracţiuni informatice. Un astfel de caz a fost rezolvat de ofiţerii DIICOT chiar luna trecută.

Ofiţer DCCO: „Au fost identificati aproximativ zece cărăuşi bancari, efectuate 8 percheziții domiciliare. Prejudiciul estimat la acset moment este de 200.000 de euro în această cauză.”

Dacă banii proveniţi din infracţiuni informatice se pierd cel mai adesea prin hăţişul internetului, din România ies şi mulţi bani gheaţă. Peste un milion de euro au confiscat poliţiştii de frontieră în ultimii doi ani la graniţă, de la oameni care nu au putut dovedi provenienţa banilor pe care îi aveau asupra lor.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Ciocolata Dubai, luxul care ascunde un mare fâs-tic. Ingredientele surpriză care îi păcălesc pe consumatori
Digi FM
ALEGERI ÎN SUA 2024. Cine va controla Congresul
Pro FM
Selena Gomez reacționează după noile critici legate de silueta sa: Nu-mi pasă că nu sunt subțire băț
Film Now
Christian Bale, asul transformărilor, uimește din nou. Acum cu tatuaje și cicatrici pe față, în rolul lui...
Adevarul
Nazistul care s-a revoltat împotriva cruzimii. Povestea adevărată a lui Oskar Schindler, salvatorul evreilor
Newsweek
Care pensionari NU iau bani în plus la pensie la indexarea din 1 ianuarie? Știm ce meserie au avut
Digi FM
Virgil Ianțu s-a căsătorit în secret cu mama fiicei sale, după mai bine de 20 de ani de iubire: "I-am făcut o...
Digi World
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
Digi Animal World
Aricii din Europa, incluşi pe „lista roşie” cu specii „potenţial ameninţate cu dispariţia”. „Oamenii sunt cei...
Film Now
Instagram vs. realitate. Nicole Kidman, într-o zi obișnuită, când nu poartă ținute și machiaje spectaculoase...
UTV
Theo Rose a povestit ce s-a intamplat dupa despartirea de Alex Leonte. „Imi venea sa ies afara sa urlu”