Evaziune de 30 de milioane de euro. Said Baaklini a fost trimis în judecată

Data publicării:
dna sediu captura

Procurorii anticorupţie susţin că acesta ar fi creat un circuit financiar complex, în care erau implicate mai multe societăţi comerciale. Prin intermediul acestora ar fi fost făcute mai multe solicitări de rambursare a Taxei pe Valoare Adăugată către stat.

Anchetatorii spun însă că tranzacţiile invocate în cereri erau fictive, aşa că statul a returnat TVA în valoare de peste 6 milioane de euro.

Aceleaşi firme ar fi trebuit să achite taxe către stat în valoare de 23 de milioane de euro, bani care nu au fost niciodată plătiţi.

Libanezul, căruia i s-a ridicat anul acesta cetăţenia română, este anchetat în alte doua dosare penale.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Ce a pățit o badantă din Italia după ce a pus mâna pe o moștenire de 317.000 de euro. A forțat bătrâna să...
Digi FM
Cum arată Bryan Adams în 2024, la 65 de ani. La 16 ani s-a lăsat de școală pentru muzică
Pro FM
Selena Gomez reacționează după noile critici legate de silueta sa: Nu-mi pasă că nu sunt subțire băț
Film Now
Jennifer Lopez, în cei mai scurți pantaloni din garderobă și cizme până la genunchi, la proiecția noului film...
Adevarul
Caz bizar în Ilfov: O țeavă de gaz blochează poarta unei case. Avocat Cuculis: „Ieșirea din curte se face pe...
Newsweek
Se votează o nouă creștere de pensie și o nouă formulă de recalculare. NU mai contează anii munciți!
Digi FM
Un român, văduv și tatăl a doi copii, mort în inundațiile din Spania. Fratele lui i-a găsit trupul fără...
Digi World
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
Digi Animal World
Un hamster a „evadat” dintr-o școală, într-un balon de plastic. Imaginile, desprinse parcă dintr-un film...
Film Now
Motivul pentru care Al Pacino și-a donat toți bani câștigați din filmul „Cruising”: „Nu am vrut să am asta pe...
UTV
Margot Robbie si Tom Ackerley au devenit parinti pentru prima oara. Actrita a nascut un baietel perfect...