Evaziune de 30 de milioane de euro. Said Baaklini a fost trimis în judecată

Data publicării:
dna sediu captura

Procurorii anticorupţie susţin că acesta ar fi creat un circuit financiar complex, în care erau implicate mai multe societăţi comerciale. Prin intermediul acestora ar fi fost făcute mai multe solicitări de rambursare a Taxei pe Valoare Adăugată către stat.

Anchetatorii spun însă că tranzacţiile invocate în cereri erau fictive, aşa că statul a returnat TVA în valoare de peste 6 milioane de euro.

Aceleaşi firme ar fi trebuit să achite taxe către stat în valoare de 23 de milioane de euro, bani care nu au fost niciodată plătiţi.

Libanezul, căruia i s-a ridicat anul acesta cetăţenia română, este anchetat în alte doua dosare penale.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
2025, anul marilor realizări pentru aceste zodii. Scapă de ghinion, le merge bine pe toate planurile
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu a reușit să-și vadă copiii, la peste o săptămână de la moartea lui Silviu Prigoană: “Sunt...
Pro FM
Mândria supremă a Antoniei sunt copiii ei: "Cea mai mare realizare a mea". Reacțiile urmăritorilor: "Ce...
Film Now
Kaley Cuoco, schimabare radicală de look. Cum arată azi celebra Penny din „Big Bang Theory”
Adevarul
Cresc impozitele pe venituri din activități independente în 2025. Când se declară și cum se raportează
Newsweek
ALERTĂ Formula de recalculare a pensiei, analizată de CCR. Cum pot fi anulate creșterile de pensii?
Digi FM
Denis Drăguș, împăcare neașteptată cu familia sa, cu care nu mai vorbise de cinci ani. Tatăl atacantului: „Am...
Digi World
Întâlnire de record. Cea mai scundă femeie din lume și cea mai înaltă femeie din lume s-au cunoscut: "A fost...
Digi Animal World
Un cadou total neașteptat de Crăciun. Reacția angajaților unui magazin când au găsit un șarpe în brazii...
Film Now
Johnny Depp: Toată lumea a fost împotriva mea. Nu am resentimente sau vreo rezervă de ură
UTV
One Direction, reuniti pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Liam Payne. Imagini emotionante de la...