Procurorii anticorupţie susţin că acesta ar fi creat un circuit financiar complex, în care erau implicate mai multe societăţi comerciale. Prin intermediul acestora ar fi fost făcute mai multe solicitări de rambursare a Taxei pe Valoare Adăugată către stat.
Anchetatorii spun însă că tranzacţiile invocate în cereri erau fictive, aşa că statul a returnat TVA în valoare de peste 6 milioane de euro.
Aceleaşi firme ar fi trebuit să achite taxe către stat în valoare de 23 de milioane de euro, bani care nu au fost niciodată plătiţi.
Libanezul, căruia i s-a ridicat anul acesta cetăţenia română, este anchetat în alte doua dosare penale.