Dosarul fraudelor bancare. 16 persoane au fost arestate preventiv
Prejudiciul în acest dosar este de aproape 15 milioane de euro, iar ancheta are legătură cu un dosar mai vechi, în care au fost audiaţi acum câteva luni inclusiv bancheri şi angajaţi ai ministerului Economiei. În această noapte, 18 persoane implicate în dosarul fraudelor bancare au primit ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.
Duminică dimineaţa, anchetatorii au efectuat 80 de percheziţii în București, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța şi Giurgiu, 80 de suspecţi fiind duşi la sediul DIICOT Călăraşi. Poliţiştii au confiscat din casele bănuiţilor şase kilograme de aur, o jumătate de milion de lei şi aproape 30 de maşini de lux.
Majoritatea suspecţilor sunt romi îmbogăţiţi din afaceri cu fier vechi, despre care anchetatorii spun că ar fi păgubit bancile cu milioane de euro.
În casele romilor au fost găsite sume mari de bani, arme albe, documente, telefoane mobile, dar şi obiecte scumpe pe care le-ar fi cumpărat cu bani obţinuţi ilegal.
Romii sunt acuzaţi că l-au ajutat cu bani proveniţi din furtul de fiare vechi pe unul dintre liderii reţelei de fraude bancare. Mihai Ruse, arestat în urmă cu patru luni, ar fi fost ajutat în campania electorală pentru alegerile locale şi le-ar fi promis localnicilor că va ridica preţul terenurilor din zonă. Anchetatorii spun că bărbatul avea de gând să treacă pământurile din extravilan în intravilan.
Ancheta are legătură cu un mai vechi dosar în care au fost audiaţi acum câteva luni inclusiv bancheri şi angajaţi ai Ministerului Economiei.
Acum câteva luni a avut loc o acţiune similară, în care mai mulţi oameni de afaceri şi bancheri au fost ridicaţi pentru că ar fi făcut tranzacţii cu terenuri sau cu imobile care erau garantate prin Fondul de Garantare, astfel că pagubele pe care statul şi mai multe bănci le-au suferit au depăşit 20 de milioane de euro.
Din reţeaua care s-a ocupat de aceste tranzacţii au făcut au făcut parte importanţi oameni de afaceri şi bancheri, între care Aurel Şaramet, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, şi Alexandru Duca Cercel, vicepreşedintele BRD. Aceste persoane erau urmărite de aproape un an de zile.
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
