Faptele ar fi fost comise atît în România, cât şi în ţări mai exotice, precum Columbia şi Thailanda. Prejudiciul se ridica la o sută de mii de euro.
Rolul celor doi funcţionari era să facă rost de informaţii confidenţiale, precum codul numeric personal al unor cetăţeni. Ceilalţi trei suspecţi se ocupau de fraudarea conturilor.
Când le-au percheziţionat locuinţele, anchetatorii au descoperit aparatură de inscripţionare a cardurilor, precum şi carduri clonate. Pe lângă acestea, poliţiştii au mai găsit produse cumpărate de pe internet, sume importante de bani, precum şi 40 de grame de cannabis.