Video&Foto Anchetă FBI în Teleorman și Argeș. Membri ai grupării „Sandu Syndicate” ar fi fraudat cu peste 5 milioane de dolari statul California
Este anchetă FBI în județele Teleorman și Argeș, unde au loc percheziții la membrii unei grupări care, printr-o schemă infracțională ar fi obținut fraudulos beneficii guvernamentale din statul California și au produs o pagubă de peste 5 milioane de dolari. La percheziții, polițiștii au găsit bani, aur, mașini de lux și ceasuri de valoare.
În 14 noiembrie, polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmise de către autoritățile judiciare americane, opt percheziții domiciliare, în județele Argeș și Teleorman. Au fost vizate persoane cercetate în SUA pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în perioada 2020-2022.
Un bărbat de 27 de ani care va fi extrădat, la cererea autoritățile americane, a fost dus la Parchetul Curții de Apel Pitești.
Autoritățile federale americane competente au pus sub acuzare 14 persoane de cetățenie română, bănuite de implicare în activitatea grupării infracționale cunoscută sub denumirea de „Sandu Syndicate”, al cărei lider a fost arestat în martie 2023, în SUA.
Anchetatorii americani au stabilit că în perioada iulie 2020 - august 2022, membrii grupării formate din cetățeni români ar fi participat la o schemă infracțională, pentru a obține în mod fraudulos beneficii guvernamentale din statul California, respectiv ajutoare de șomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din California (Employment Development Department California – E.D.D.).
În urma anchetei derulate pe teritoriul S.U.A., care a fost realizată cu sprijinul autorităților din România, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și D.I.I.C.O.T., s-a constatat că membrii grupării ar fi obținut în mod fraudulos beneficii de la E.D.D. pentru ei înșiși și ar fi ajutat și alte persoane să obțină beneficii, în schimbul unei părți din aceste sume încasate în mod fraudulos.
În luna noiembrie 2021, autoritățile din SUA au aflat despre o serie de infracțiuni legate de furturi care vizau populația în vârstă din San Diego, California. A fost identificată o organizație infracțională, formată din cetățeni români, domiciliați în județul Vâlcea, care ar fi participat la fraude și furturi pe întregul teritoriu al Statelor Unite, descoperind că această schemă infracțională ar fi avut ca scop obținerea în mod fraudulos de ajutoare de șomaj din statul California.
Cum acționa gruparea infracțională
Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi acționat în mod sistematic în scopul facilitării obținerii frauduloase de către sute de persoane de cetățenie română, a unor beneficii materiale de la E.D.D. prin depunerea de cereri, crearea de documente justificative falsificate și ajutor dat în antedatarea cererilor.
În mod concret, începând cu iulie 2021, liderii grupării ar fi transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, anunțuri prin care ofereau servicii sau întâlniri pentru a solicita, în mod fraudulos, beneficii financiare de la E.D.D. California, constând în sume cuprinse între 1.000 USD și 1.500 USD, în vederea deschiderii de conturi în cadrul aplicației.
În continuare, liderii grupării ar fi dezvoltat un proces în vederea obținerii de beneficii patrimoniale, prin folosirea de identități false, facturi de utilități falsificate, declarații de venit falsificate, formulare falsificate și carduri de asigurare de sănătate frauduloase.
De asemenea, aceștia ar fi falsificat cererile de aplicare prin „antedatarea” sau modificarea acestora, prin menționarea în fals a unei date anterioare de începere a șomajului, pentru a genera venituri frauduloase suplimentare, potrivit Poliției.
Prejudiciul cauzat statului California este estimat la aproximativ 5,2 milioane de dolari.
În 14 noiembrie, în SUA au fost arestați alți 3 membri ai grupării infracționale.
Bani, mașini de lux și aur, găsite la percheziții
În urma perchezițiilor efectuate în România, au fost descoperiți și indisponibilizați 4.700 de lei, 8.000 de euro, un autoturism în valoare de aproximativ 105.000 dolari, aproximativ 300 de grame de bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux (dintre care unul în valoare de 55.000 de dolari, iar altul în valoare de 15.500 de dolari), 24 de plăcuțe de înmatriculare, despre care există indicii că ar fi fost sustrase din S.U.A., un telefon mobil, înscrisuri relevante pentru cauză și arme albe. Bunurile au fost puse sub sechestru.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, cei ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, cei din cadrul serviciilor de investigații criminale Argeș și Vâlcea și de cel al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei Române. La acțiunea operativă au asistat pe durata activităților procedurale efectuate de către polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, un agent federal și un analist din cadrul Biroului F.B.I. San Diego, un agent federal I.R.S., precum și 3 reprezentanți ai Biroului F.B.I. la București. Cooperarea polițienească între forțele de aplicare a legii din cele două state a fost realizată prin intermediul Biroului F.B.I. la București.
Editor : G.M.
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
