Video Furt uriaș de peste 120 milioane de dolari în criptomonede. Mecanismul complex folosit de suspecți

O fraudă uriașă de peste 120 de milioane de dolari, în criptomonede, e investigată în România. Trei persoane sunt bănuite că au creat un mecanism complex de transferuri pentru a bloca suma, ai cărei proprietari au fost apoi șantajați pentru a redobândi controlul. Ancheta a scos la iveală că suspecții din acest dosar aveau ascunși peste 4 milioane de dolari într-un portofel electronic, pus acum sub sechestru de statul român.

Stâlpul prăbușit peste un tramvai din București a fost remontat, dar cu susul în jos

Încă doi români au fost identificați printre decedații din Spania, în urma inundațiilor catastrofale

Replici istorice din dezbaterile electorale pentru alegerile prezidențiale

Primarul lăutar din Mehedinți care își rotunjește veniturile din cântări la nunți și botezuri

Spaniolii își învelesc mașinile cu folie de plastic și le ancorează de stâlpi

Șofer filmat cu un copil în brațe, la volan. Ce amendă riscă bucureșteanul căutat acum de poliție

Arhiepiscopul Teodosie poate fi judecat pentru cumpărare de influență

Adolescent de 14 ani, descoperit în trafic după ce a condus 70 de kilometri cu fratele său în vârstă de 10 ani pe scaunul din dreapta

Catedrala Notre Dame din Paris, afectată de incendiul devastator, își redeschide porțile după 5 ani. Cât a costat restaurarea

Andreea Georgescu, jurnalist Digi24: Cele trei persoane cercetate în acest caz sunt acuzate că au făcut mai multe operațiuni neautorizate pe o platformă de tip blockchain. Au reușit în acest fel să transfere de la proprietarul de drept în mai multe portofele electronice pe care le controlau o sumă uriașă, echivalentul în criptomonedă a 120 milioane de dolari.

Ulterior, susțin anchetatorii, au fost făcute mai multe operațiuni pentru mutarea monedei virtuale în alte portofele electronice. O parte importantă din suma respectivă a rămas însă blocată, nici o persoană nu mai avea acces la ea.

Cu toate acestea, cei trei acuzați din dosar au început negocierile cu proprietarii sumei blocate și astfel au reușit să obțină bani de tip răscumpărare de la aceasta pentru ai reda acces la moneda virtuală blocată. Aproximativ 95% din prejudiciu uriaș a fost recuperat, cu toate acestea a rămas o sumă echivalentă a 9,3 milioane de dolari, care nu a putut fi recuperată de anchetatori.

Mai multe percheziții au fost făcute în acest caz, iar cele trei persoane bănuite  sunt cercetate sub control judiciar și nu au dreptul să părăsească România.

Editor : D.U.