Video Furt uriaș de peste 120 milioane de dolari în criptomonede. Mecanismul complex folosit de suspecți

O fraudă uriașă de peste 120 de milioane de dolari, în criptomonede, e investigată în România. Trei persoane sunt bănuite că au creat un mecanism complex de transferuri pentru a bloca suma, ai cărei proprietari au fost apoi șantajați pentru a redobândi controlul. Ancheta a scos la iveală că suspecții din acest dosar aveau ascunși peste 4 milioane de dolari într-un portofel electronic, pus acum sub sechestru de statul român.

Imaginile unei tragedii evitate la limită în Capitală. Doi bunici cu un bebeluș în cărucior, la un pas să fie spulberați de o dubă

Caz șocant în județul Suceava. Un bebeluș de doar 23 de zile a ajuns la spital cu mai multe fracturi. Ce a spus mama copilului

Cal spălat într-o spălătorie auto din Târgu Jiu. Poliția a deschis dosar penal

Șofer cu probleme cardiace, preluat de elicopterul SMURD de pe Transfăgărășan

Imagini care dau fiori surprinse într-un spital din Timiș. Un șobolan a fost filmat chiar pe holul secției de Chirurgie

Problema de clasa a IV-a care îi încuie pe toți. Nicușor Dan a acceptat să o rezolve în direct la Digi24

Nicuşor Dan: „Sunt îngrijorat că dreapta nu se coalizează la nivel naţional”

Un interlop din Oradea a fost arestat preventiv pentru că și-a hărțuit soția cu aproape 1.700 de mesaje și telefoane în doar o lună

Un sat din România are apă doar pe hârtie, de peste 20 de ani. Oamenii, umiliți din cauza lipsei utilităților

Andreea Georgescu, jurnalist Digi24: Cele trei persoane cercetate în acest caz sunt acuzate că au făcut mai multe operațiuni neautorizate pe o platformă de tip blockchain. Au reușit în acest fel să transfere de la proprietarul de drept în mai multe portofele electronice pe care le controlau o sumă uriașă, echivalentul în criptomonedă a 120 milioane de dolari.

Ulterior, susțin anchetatorii, au fost făcute mai multe operațiuni pentru mutarea monedei virtuale în alte portofele electronice. O parte importantă din suma respectivă a rămas însă blocată, nici o persoană nu mai avea acces la ea.

Cu toate acestea, cei trei acuzați din dosar au început negocierile cu proprietarii sumei blocate și astfel au reușit să obțină bani de tip răscumpărare de la aceasta pentru ai reda acces la moneda virtuală blocată. Aproximativ 95% din prejudiciu uriaș a fost recuperat, cu toate acestea a rămas o sumă echivalentă a 9,3 milioane de dolari, care nu a putut fi recuperată de anchetatori.

Mai multe percheziții au fost făcute în acest caz, iar cele trei persoane bănuite  sunt cercetate sub control judiciar și nu au dreptul să părăsească România.

Editor : D.U.