Evaziune fiscală. Nouă persoane sunt acuzate că au făcut tranzacții fictive de peste un milion de dolari
Cei nouă bărbați din Strehaia, județul Mehedinți, cumpărau fictiv tablă silicioasă pe care o transformau, tot fictiv, în deșeuri de tablă și o exportau în țări ca India sau Danemarca. Astfel au reușit să exporte doar în acte aproximativ 800.000 de tone de tablă și să spele peste un milion de dolari și să obțină din restituire ilegală de TVA aproximativ 300.000 de dolari.
Pe parcursul cercetărilor, polițiștii de frontieră au descoperit că membrii rețelei declarau în acte că transportau, de exemplu, 25 de tone de tablă cu ajutorul unei mașini de clasă mică, ceea ce este practic imposibil.
Pentru prinderea lor, autoritățile din România au colaborat cu cele din China, Danemarca și India
Cele nouă persoane sunt anchetate pentru spălare de bani, evaziune fiscală și fraudă vamală.
Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
