200.000 de euro, confiscaţi de Garda Financiară dintr-o casă de schimb valutar din Bucureşti
Comisarii Gărzii Financiare au descoperit echivalentul a aproape 200.000 de dolari, bani gheaţă, fără acte fiscale, la o casă de schimb valutar din Capitală: 107.230 dolari, 42.874 de euro şi 6580 de franci elveţieni. Firma nu a emis bon pentru sumele respective, comiţându-se astfel infracţiunea de evaziune fiscală. Este un record al ultimilor 15 ani: cea mai mare sumă în valută, numerar, neînregistrată în evidenţele fiscale şi confiscată de Garda Financiară.
Autorităţile au deschis dosare penale pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Practic, statul a pierdut banii din încasarea TVA şi a impozitului pe profitul realizat din tranzacţionarea acestei sume. „Este exact ca o marfă fără acte de provenienţă care, pusă în circuit, ar fi generat profit care nu ar fi fost taxat sau impozitat”, arată Alexandru Cristea, purtătorul de cuvânt al Gărzii Financiare.
După verificarea altor case de schimb valutar, comisarii au dat amenzi de peste 24.000 de lei şi au suspendat activitatea a două unităţi.
Evaziunea din acest domeniu se alătură celor cu care statul are mult de luptat: panificaţie, turism sau contrabandă cu ţigări. Este o problemă remarcată chiar de ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Mark Gitenstein, care susţine că evaziunea depăşeşte bugetul statului, cu un cuantum de peste 140 de miliarde de euro anual.
Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
