200.000 de euro, confiscaţi de Garda Financiară dintr-o casă de schimb valutar din Bucureşti

VIDEO: Incendiu puternic la Piața Matache din București

Bătaie între jandarmi într-un restaurant din București. Unul dintre ei a ajuns în comă la spital

Accident grav pe un șantier din Capitală. O placă de beton a căzut peste un utilaj în care ar fi o persoană

Care sunt cele mai „instagramabile” locuri din București, anul acesta de Crăciun

Klaus Iohannis amână desemnarea premierului. „Coaliția pro-europeană continuă negocierile. Sunt optimist”

George Simion a mers la Palatul Cotroceni, pentru consultări, dar a anunțat că nu intră: „AUR nu recunoaște legitimitatea lui Iohannis”

Consultări la Palatul Cotroceni. Coaliția a stat sub 20 de minute. Partidele extremiste AUR, POT și SOS au refuzat să meargă

Ploi și lapoviță, în aproape toată țara. Meteorologii anunță și temperaturi de până la -15°

Elena Lasconi, după consultările cu Iohannis: „Am fost să îi transmitem că mandatul lui s-a încheiat şi că trebuie să-şi dea demisia”

Comisarii Gărzii Financiare au descoperit echivalentul a aproape 200.000 de dolari, bani gheaţă, fără acte fiscale, la o casă de schimb valutar din Capitală: 107.230 dolari, 42.874 de euro şi 6580 de franci elveţieni. Firma nu a emis bon pentru sumele respective, comiţându-se astfel infracţiunea de evaziune fiscală. Este un record al ultimilor 15 ani: cea mai mare sumă în valută, numerar, neînregistrată în evidenţele fiscale şi confiscată de Garda Financiară.

Autorităţile au deschis dosare penale pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Practic, statul a pierdut banii din încasarea TVA şi a impozitului pe profitul realizat din tranzacţionarea acestei sume. „Este exact ca o marfă fără acte de provenienţă care, pusă în circuit, ar fi generat profit care nu ar fi fost taxat sau impozitat”, arată Alexandru Cristea, purtătorul de cuvânt al Gărzii Financiare.

După verificarea altor case de schimb valutar, comisarii au dat amenzi de peste 24.000 de lei şi au suspendat activitatea a două unităţi.

Evaziunea din acest domeniu se alătură celor cu care statul are mult de luptat: panificaţie, turism sau contrabandă cu ţigări. Este o problemă remarcată chiar de ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Mark Gitenstein, care susţine că evaziunea depăşeşte bugetul statului, cu un cuantum de peste 140 de miliarde de euro anual.