200.000 de euro, confiscaţi de Garda Financiară dintr-o casă de schimb valutar din Bucureşti

Repartitoarele de căldură vor fi obligatorii de la 1 ianuarie 2025

Incendiu puternic într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Două persoane au fost evacuate

O femeie ar fi furat produse medicale dintr-un spital din Capitală. Acestea erau apoi vândute de soțul ei în cabinete stomatologice

Șofer filmat cu un copil în brațe, la volan. Ce amendă riscă bucureșteanul căutat acum de poliție

Bărbat de 23 de ani, sub control judiciar la cinci luni după plângerea unei tinere care îl acuză că a abuzat-o sexual în București

Cod roșu de vreme extremă în România. Când va lovi viscolul

„Ne așteptăm la episoade mai severe” de iarnă. Vortexul polar și ciclonul Bert, explicate de climatologi

Ciolacu, criză de furie

Paradoxul din Educație: Performanță în învățământul de stat gratuit, cu bani din donații

Comisarii Gărzii Financiare au descoperit echivalentul a aproape 200.000 de dolari, bani gheaţă, fără acte fiscale, la o casă de schimb valutar din Capitală: 107.230 dolari, 42.874 de euro şi 6580 de franci elveţieni. Firma nu a emis bon pentru sumele respective, comiţându-se astfel infracţiunea de evaziune fiscală. Este un record al ultimilor 15 ani: cea mai mare sumă în valută, numerar, neînregistrată în evidenţele fiscale şi confiscată de Garda Financiară.

Autorităţile au deschis dosare penale pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Practic, statul a pierdut banii din încasarea TVA şi a impozitului pe profitul realizat din tranzacţionarea acestei sume. „Este exact ca o marfă fără acte de provenienţă care, pusă în circuit, ar fi generat profit care nu ar fi fost taxat sau impozitat”, arată Alexandru Cristea, purtătorul de cuvânt al Gărzii Financiare.

După verificarea altor case de schimb valutar, comisarii au dat amenzi de peste 24.000 de lei şi au suspendat activitatea a două unităţi.

Evaziunea din acest domeniu se alătură celor cu care statul are mult de luptat: panificaţie, turism sau contrabandă cu ţigări. Este o problemă remarcată chiar de ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Mark Gitenstein, care susţine că evaziunea depăşeşte bugetul statului, cu un cuantum de peste 140 de miliarde de euro anual.