În total, procurorii DIICOT au reținut 9 persoane, cetățeni români și moldoveni, suspectate că fac parte din gruparea specializată în contrabanda cu ţigări. Aceştia au fost filaţi de la începutul anului, timp în care ar fi introdus în ţară 80.000 de pachete cu ţigări de provenienţă Republica Moldova.
Vasile Viorel Porumb, procuror DIICOT explică modul în care acționau aceștia: „Relativ elaborat, beneficiind de sprijinul unui număr de cinci agenţi din cadrul Poliţiei de Frontieră de la care primeau informaţii referitoare la dispunerea patrulelor în zona de frontieră, la intervalele orare la care acestea îşi executau misiunile.”