Potrivit primelor probe, suspecții falsificau acte de identitate și, în special, pașapoarte pentru cetăţeni moldoveni care doreau să ajungă pe teritoriul României. Acuzațiile procurorilor sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, trafic și cumpărare de influență și folosirea de informații care nu sunt destinate persoanelor neautorizate.
Sumele percepute de falsificatori se ridicau la 3.000 de euro, din care se achita un avans de 1.000 de euro. Restul banilor erau plătiţi la primirea documentelor.