Ei sunt suspectaţi că aparţin unei grupări de crimă organizată conduse de un sirian. Gruparea respectivă se ocupa cu transferul banilor către organizaţii teroriste din mai multe ţări.
Autorităţile de la Sofia nu au anunţat despre ce organizaţii e vorba şi nici statele în care acestea operează.
Cele 43 de persoane au fost reţinute în urma a peste 120 de descinderi, la capătul cărora poliţia bulgară a confiscat şi 30 de mii de euro.
Operaţiunile s-au desfăşurat în şapte oraşe, într-o anchetă care a durat un an şi în care au fost implicate şi servicii de informaţii din alte ţări ale Uniunii Europene.