O familie din statul american Massachusetts a elaborat o schemă complicată de fraudă cu bilete de loterie, încasând peste 14.000 de bilete câștigătoare și păcălind autoritățile pentru a nu plăti taxe, relatează Business Insider.
Tată și fiu, Ali Jaafar, de 63 de ani, și Yousef Jaafar, de 29 de ani, au fost condamnați în mai, după ce au fost găsiți vinovați de conspirație pentru fraudarea IRS și spălare de bani.
Este cea mai mare fraudă la loterie din istoria statului Massachusetts, potrivit unui nou articol din Boston Globe, care detaliază exact cum au fost prinși cei doi după nouă ani.
Frauda a cauzat un prejudiciu de peste de 6 milioane de dolari, a declarat Departamentul Justiției.
Între 2011 și 2020, cei doi au fost implicați într-o fraudă cunoscută ca „zece la sută”.
Iată cum funcționează: deținătorilor de bilete câștigătoare nu le place în mod deosebit să plătească impozitul datorat pentru câștigurile mai mari. Și, de multe ori, nici nu le place să facă publice aceste câștiguri. Așa că un cineva se oferă să cumpere biletul pentru aproximativ 90% din valoarea lui în numerar, într-o tranzacție la negru.
Cumpărătorul merge apoi și încasează premiul. Raportează câștigurile în declarațiile de impozit pe venit, dar adesea le compensează inventând pierderi la jocurile de noroc pentru evita plata taxelor.
În acest fel, ei „evită astfel impozitele federale pe venit și primesc rambursări de impozite”, conform Departamentului de Justiției.
Chiar dacă primesc asfel doar o parte din premiu, banii se adună - în special dacă e vorba despre peste 14.000 de bilete. Ali, Yousef și un alt fiu, Mohamed, au încasat peste 2 milioane de dolari în acest fel, folosind bilete cu o valoare combinată de 20 de milioane de dolari, câștigând în jur de 1,2 milioane de dolari în rambursări de taxe.
Oficialii loteriei din Massachusetts au început să intre la bănuieli când au văzut ce noroc extraordinar pare să aibă familia Jaafar.
Tatăl și cei doi fii încasau bilete de sute de ori pe an, într-o serie norocoasă care, statistic, este aproape imposibilă. Pentru a câștiga atâtea premii, ar fi trebuit să cumpere 22.859 de bilete pe zi.
Editor : M.B.
