FBI, chemat la spălătoria de bani a Republicii Moldova

Moldova va cere ajutorul FBI-ului în ancheta privind spălarea a 20 de miliarde de dolari veniţi din Rusia. Este o sumă de trei ori mai mare decât PIB-ul Moldovei şi bănuiala e că banii ar fi fost curăţaţi chiar prin intermediul sistemului de justiţie de peste Prut.

Alertă la Chișinău. O dronă a fost găsită în apropriere de o arenă sportivă din capitala Republicii Moldova

Proprietarii de cafenele și Fiscul se luptă în instanță pentru TVA la cafea și ceai

Copiii români de la țară, victimele sărăciei

Cod roșu de vreme extremă în România. Când va lovi viscolul

„Ne așteptăm la episoade mai severe” de iarnă. Vortexul polar și ciclonul Bert, explicate de climatologi

Ciolacu, criză de furie

Paradoxul din Educație: Performanță în învățământul de stat gratuit, cu bani din donații

Repartitoarele de căldură vor fi obligatorii de la 1 ianuarie 2025

Care este legătura dintre studii și nivelul de trai

După prima etapă a anchetei sunt cercetate 20 de persoane -judecători, executori judecătoreşti şi oameni de la Banca Naţională a Moldovei - iar acum urmează etapa a doua: beneficiarii schemei de spălare de bani.

FBI-ului i se va cere să refacă circuitul banilor înainte să ajungă şi după ce au ieşit din Moldova. O investigaţie a jurnaliştilor de acolo arată că cele 20 de miliarde de dolari ar fi venit de la 90 de companii ruseşti iar din schemă ar fi făcut parte mai mulţi ofiţeri FSB şi chiar Igor Putin, vărul preşedintelui Vladimir Putin.