Fraudă de 20 miliarde de dolari prin Moldiconbank. Doi şefi de departamente ai Băncii Naţionale a Moldovei, reţinuţi
Este vorba despre dosarul în care este cercetat și omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum în arest la Kiev.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat că cei trei reținuți nu au acționat în conformitate cu legea față de Moldincombank, care a permis tranzacții suspecte cu peste 20 miliarde dolari, fiind vorba despre spălare de bani prin conturi corespondente deschise de bănci din Rusia.
Potrivit lui Viorel Morari, banii din aceste tranzacții au putut fi încasați pentru că persoanele reținute nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile.
Banca Națională a transmis că nu va face comentarii legat de acest caz şi că va colabora cu organele de anchetă pentru ca investigația să fie obiectivă.
Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
