Olalekan Jacob Ponle, cunoscut drept "mrwoodbery", și Ramon Olorunwa Abbas, cunoscut drept "hushpuppi" - amândoi influenceri în mediul online, au fost arestați și extrădați în SUA, unde sunt acuzați de conspirație pentru a comite fraudă online. Totodată, ei sunt acuzați de spălare de bani, fiind vorba de sute de milioane de dolari obținuți din infracțiuni cibernetice, informează BBC.
Ponle a fost arestat la sfârșitul lunii iunie de poliția din Dubai pentru spălare de bani și fraudă informatică, în cadrul unei operațiuni de amploare care a dus la reținerea a 12 cetățeni africani, cel mai cunoscut fiind Abbas "hushpuppi" - un influncer de pe Instagram cu 2,4 milioane de fani.
În cadrul operațiunii, poliția din Dubai a confiscat 40 de milioane de dolari în numerar, 13 mașini de lux în valoare de 6,8 milioane de dolari, 47 de telefoane mobile și adresele a 2 milioane de presupuse victime.
"Cred că există o anumită aroganță, deoarece ei cred că și-au protejat bine identitatea online, însă trăiesc în lux și devin neglijenți pe rețelele de socializare", a spus Glen Donath, un fost procuror american din Washington.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Stilul de viață luxos al celor doi nigerieni a fost documentat de-a lungul timpului pe rețelele de socializare, ridicând semne de întrebare despre sursa averii lor.
Fără voia lor, cei doi au oferit informații importante despre identitatea și activitatea lor detectivilor americani, totul făcându-se prin intermediul postărilor pe rețelel Instagram și Snapchat.
Ponle și Abbas sunt acuzați că s-au prezentat drept angajați ai unor companii americane într-o schemă de înșelătorie prin e-mail și i-au convins pe destinatari să le transfere milioane de dolari.
O echipă de fotbal din Premier League era printre ținte
Ramon Olorunwa Abbas, cunoscut drept "hushpuppi", și-a prelungit în luna aprilie contractul de închiriere într-o clădire de lux din Dubai, folosindu-și numele real și propriul număr de telefon.
"Abbas își finanțează stilul de viață opulent prin infracțiuni și este unul dintre liderii unei rețele transnaționale de fraude online și spălare de bani. Erau vizate victime din toată lumea, scopul fiind obținerea unor sume de ordinul sutelor de milioane de dolari", a anunțat Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI).
Într-unul din cazuri, o instituție financiară străină a pierdut 14,7 milione de dolari, bani care au ajuns în conturile lui "hushpuppi" din diferite țări. Anunțul FBI mai menționează că Abbas era implicat într-o schemă prin care voia să fure 124 de milioane de dolari de la o echipă de forbal din Premier League.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
FBI a obținut informații din conturile sale de Google, Apple iCloud, Instagram și Snapchat, iar aceastea ar fi conținut detalii despre operațiuni bancare, pașapoarte, dar și schimburi de mesaje cu complici.
Jacob Ponle - "mrwoodberry", este acuzat că a înșelat o companie din Chicago să-i trimită 15,2 milioane de dolari. Alte companii din statele Iowa, Kansas, Michigan, New York și California ar fi căzut și ele victime.
Plângerile făcute la adresa celor doi descriu o tactică asemănătoare cu cea pe care compania de securitate online Agari o denumește "compromiterea e-mailului vânzătorului". Astfel, atacatorii accesează ilegal un cont de e-mail și studiază mesajele dintre un vânzător și un cumpărător. Adună detalii din conversații și urmăresc șirul de e-mailuri. Apoi compun email-uri către client care par că vin din partea vânzătorului, în care anunță că acesta are un nou cont bancar și oferă noi informații despre acest cont.
Ulterior, acele conturi erau golite și urma banilor dispărea după ce complicii îi transformau în criptomoneda Bitcoin.
Editor web: V.M.
