GRUPARE CONDUSĂ DIN ÎNCHISOARE. Anchetă DIICOT privind înşelăciuni informatice de 350.000 de euro
Procurorii DIICOT fac azi percheziţii în 30 de locaţii din judeţele Prahova, Dâmboviţa, Ploieşti şi Ilfov.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi condusă de cinci persoane, aflate în închisoare.
Sub coordonarea acestora, membrii grupării ar fi obţinut beneficii financiare substantiale. Ei ar fi indus în eroare agenţi de transfer monetar din cadrul unor unităţi bancare, supermarketuri si alte companii, prin determinarea angajaţilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar.
Învinuiţii ar fi contactat angajaţi ai părţilor vătămate, utilizând identităţi fictive şi pretinzând că telefonează de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi, sub pretextul unor testări ale sistemului, le-ar fi solicitat acestora să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate în acest scop.
După obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta ar fi fost transmis prin SMS altor membri ai grupării, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile în care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor.
Membrii grupării ar fi transmis mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale angajaţilor, prin care li se aducea la cunoştinţă că urmează să aibe loc “simulări” privind sistemul, fiind indicat şi un număr telefonic fix, anterior „preluat” de învinuiţi prin devierea apelului către numărul de mobil folosit de aceştia în penitenciar.
Prejudiciul cauzat de membrii gruparii prin activitatea infracţională este de peste 350.000 de euro.
Cercetările sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti, BCCO Ploieşti, BCCO Alba, SCCO Ilfov, SCCO Dâmboviţa, IPJ Sibiu, IPJ Alba.
70 de persoane vor fi audiate la DIICOT Sibiu.
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
