INSTANȚA A DECIS. Omul de afaceri Nelu Iordache a fost arestat preventiv

Nelu Iordache, administrator al companiei Romstrade, a fost reţinut sâmbătă de anchetatori pentru 24 de ore, sub acuzaţia de deturnare de fonduri europene în sumă de 6 milioane de euro, bani destinaţi construcţiei unui tronson din autostrada Nădlac – Arad.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie şi directorul financiar al firmei omului de afaceri.

Filmul reţinerii. Acuzaţiile aduse administratorului Romstrade

După o audiere maraton de nouă ore la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii au hotărât sâmbătă reţinerea lui Nelu Iordache. În cele două zile scurse de la percheziţia realizată la sediul firmei Romstrade, procurorii au studiat documentele ridicate. Probele suplimentare i-au determinat pe procurori să dispună reţinerea omului de afaceri pentru 24 de ore, înainte de prezentarea lui în faţa judecătorilor pentru un mandat de arestare preventivă de 29 de zile.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Nelu Iordache se prezintă în faţa judecătorilor cu următoarele capete de acuzare:

- schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor europene, în formă continuată;

- delapidare, în formă continuată;

- folosirea cu rea-credință a creditului societății, în formă continuată;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (27 acte materiale);

- spălare de bani.

Omul de afaceri a semnat un contract cu statul pentru construirea a 39 de kilometri de autostradă între Arad şi Nădlac. Iordache a subcontractat apoi lucrarea unor societăţi din Portugalia, care au lăsat baltă construcţia autostrăzii. Motivul: nu şi-au primit banii.

În cele din urmă, compania de autostrăzi a reziliat contractul cu omul de afaceri. Era prea târziu deja însă, pentru că şase milioane de euro au intrat în contul Romstrade. Pentru a fi acoperit în acte, Nelu Iordache vira banii unor firme deţinute de apropiaţi, sub forma unor plăţi pentru servicii prestate la construirea autostrăzii. De fapt, chiar de a doua zi, mare parte din sume se întorceau la el. Cu banii pentru autostradă, Nelu Iordache ar fi cumpărat un avion pentru compania lui aeriană, iar alte fonduri au ajuns la un asociat care ar fi cumpărat mai multe terenuri în apropiere de Bucureşti.

Procurorii spun că actele de vânzare-cumpărare pentru terenuri au fost falsificate de Nelu Iordache personal, în vreme ce altele au fost „aranjate” de angajaţi ai săi.

Din rechizitoriu

„Inculpatul Nelu Iordache, în calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei de 25.000.000 lei, bani încasați în vederea proiectării și execuției lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, lucrarea fiind finanțată în proporție de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene”, se arată în ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale, citată în comunicatul DNA.

Cum au fost folosiți banii

Cea mai mare parte, și anume 9.724.780 lei din suma destinată pentru construcția autostrăzii, a fost folosită pentru achitarea unor datorii ale societăților în care era direct interesat, plăți făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă, subliniază oamenii legii.

O altă parte din bani, și anume 9.861.000 lei, au fost retrași în numerar cu scopul declarat al achiziției de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare cumpărare fictive. Inculpatul Iordache Nelu a falsificat personal șapte dintre aceste contracte.

În ceea ce privește alte 20 de operațiuni comerciale ce nu au legătură cu proiectul construirii autostrăzii, Iordache Nelu i-a instigat pe unii angajați ai Romstrade să falsifice documente justificative.

„Banii au fost folosiți fie pentru rambursarea de dobânzi și comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiți cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară și impozit aferente achiziționării unui teren în comuna Adunații Copăceni, precum și pentru materiale, lucrări și servicii de consultanță și transport necesare proiectului de construcție, a unui complex în comuna Adunații Copăceni. Toate aceste plăți nu au legătură cu proiectul de construcție a autostrăzii”, se arată în documentul DNA.

Pentru a disimula adevărata proveniență a banilor utilizați pentru plățile sus menționate, învinuitul Nelu Iordache a trecut acești bani, pe baza unor facturi care atestau operațiuni fictive, prin firmele administrate de complicii săi. Apoi banii s-au întors cu explicația „plată eronată” sau „plată nedatorată” în contul SC Romstrade SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operațiunile de plăți aferente contractului pentru construirea autostrăzii, susțin procurorii anticorupție.

„Activitatea infracțională a fost desfășurată cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, în baza unor înțelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrăzii, le-au stornat și au restituit, de regulă în aceeași zi, sumele de bani la compania Romstrade, în alt cont, cu explicația de plată eronată sau necuvenită”, arată anchetatorii.

Nelu Iordache a fost audiat şi reţinut după ce anchetatorii au percheziţionat în Capitală, timp de peste 12 ore, sediul firmei deţinute de acesta.

Începând de joi dimineaţă, procurorii anticorupţie au ridicat documente, calculatoare şi laptopuri de la sediul firmei.