Controale antifraudă la două mari lanțuri de magazine. Suspiciune de evaziune de 50 milioane de lei

Data publicării:
masina antifrauda fb 1

Ambient SA, Arabesque SRL, Sawa SA, MM Industry SRL, Matcris Concept SRL şi Okapi SRL sunt societăţi ale căror administratori sunt bănuiţi că au format un grup infracţional. Prin intermediul unor societăţi fantomă, aceştia făceau tranzacţii fictive prin care reuşeau să diminueze, în acte, profiturile firmelor, ca să plătească impozite mai mici. În plus, cereau returnări ilegale de TVA. Operaţiunile s-ar fi desfăşurat în perioada 2011 – 2015, anunţă ANAF într-un comunicat. Firmele fantomă folosite ar fi fost înfiinţate pe numele unor persoane care locuiesc în judeţele Cluj şi Bihor, dar şi în Ungaria. În total, anchetatorii verifică activitatea a 28 de firme şi spun că, în principal, acestea înregistrau tranzacţii fictive cu materiale de construcţii.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Alegeri în România: Gestul simbolic al Google pentru ziua votului în...
Digi FM
Cu frumoasa lui familie, pe covorul roșu. Richard Gere, fericit alături de soția sa și de fiul lui cel mare...
Pro FM
Christina Aguilera, ținta comentariilor dure: „Nu mai arată ca înainte!” Artista, acuzată că a slăbit prea...
Film Now
Ashton Kutcher, fotografiat în timpul unei discuții tensionate, după zvonurile privind divorțul de Mila Kunis...
Adevarul
„Familii cu inima frântă”. Turistă de 19 ani moartă, după ce a băut „shot-uri” gratuite în vacanță. Alte...
Newsweek
Pensionarii cu pensie mică și grupe de muncă, victorie uriașă în instanță. Când iau bani mai mulți?
Digi FM
Cameron Diaz revine la Hollywood după o pauză de mai bine de 10 ani. Cum arată azi celebra actriță din „Masca”
Digi World
Întâlnire de record. Cea mai scundă femeie din lume și cea mai înaltă femeie din lume s-au cunoscut: "A fost...
Digi Animal World
Un cadou total neașteptat de Crăciun. Reacția angajaților unui magazin când au găsit un șarpe în brazii...
Film Now
Ralph Macchio, onorat cu o stea pe Hollywood Walk Of Fame: „Înseamnă totul pentru mine”. Cum arată azi...
UTV
Lidia Buble, inselata de fostul iubit: detaliul neasteptat care i-a dezvaluit adevarul despre „Maria”