CINCI MILIOANE DE EURO. Cel mai mare caz de evaziune instrumentat de Poliţia Capitalei
Este cel mai mare dosar de evaziune fiscală instrumentat de Poliția Capitalei.
În anchetă sunt vizate peste 150 de firme care aveau datorii mari către bugetul de stat. Persoanele care le gestionau au încercat să cesioneze firmele către alți indivizi, astfel încât să se piardă urma lor, astfel încât să nu se știe cine a acumulat acele datorii către bugetul de stat.
Suspecţii racolaseră în firme cetățeni arabi, care, pentru sume foarte mici, 200 de euro, au acceptat să preia pe numele lor acele firme.
Grupul acționa de la jumătatea anului 2011.
În rețea ar fi fost implicați și avocați, care încercaseră să șteargă urma banilor. În trecut, pentru a putea cesiona o firmă era nevoie de un control de la Fisc. În 2011, când s-au început cesionările, nu mai exista această prevedere legală.
La acțiune participă peste 200 de polițiști.
În sectorul 4 are loc o percheziție la domiciliul unei persoane care deţinea pe numele său 61 de firme. Este vorba despre un cetățean arab, student tunisian, care a acceptat implicarea în reţea pentru că avea o situație materială precară.
Pentru recuperarea prejudiciului se pune, de obicei, sechestru pe bunurile suspecților.
Rețeaua era vizată de procurori de câteva luni.
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
