BUCUREȘTI. Percheziţii la trei case de schimb valutar, într-un dosar de evaziune fiscală
În jurul orei 17:00, trei persoane au fost ridicate de pe Calea Moșilor, din locuința în care locuiau.
Rețeaua este vizată că ar fi spălat sume mari de bani prin neînregistrarea sumelor de bani schimbate în valută. Polițiștii spun că ei nu ar fi trecut acești bani prin casa de marcat.
Au fost făcute perchezițiile la reședințele suspecților și la casele de schimb valutar ale acestora.
La una dintre reședințe a fost găsită suma de 200.000 de euro, peste 200.000 și aproximativ un milion de lei, bani pe care administratorul nu a știu să-i justifice.
Urmează ca cei implicați în această acțiune să fie audiați și să fie emise mandate de reținere pe numele acestora, dacă polițiștii consideră că este cazul.
Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
