Ancheta în acest caz a început în luna februarie 2012, când organele de poliţie au sesizat DIICOT Craiova cu privire la existenţa unui grup infracţional organizat care se ocupa cu traficul de migranţi. Procurorii estimează că aproximativ 600 de persoane au părăsit teritoriul României cu destinaţia Mexic, prin această reţea care avea ramificaţii atât în Mexic cât şi în SUA. Percheziţiile din această dimineaţă au vizat opt membrii ai grupării.
Procurorii spun că fiecare migrant a plătit între 1000 şi 1500 de euro membrilor reţelei din Craiova, iar în Mexic plăteau suma de 5000 de dolari de persoană. Migranţii foloseau parole, iar din reţea faceau parte şi autorităţi mexicane.
Procurorii susţin că membrii grupării au obţinut din traficul de migranţi peste un milion de dolari. Suportul tehnic al acestei anchete a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
