Percheziţii la Cristian Borcea, într-un nou dosar. Omul de afaceri, ridicat și dus la audieri
Fostul patron al Dinamo Bucureşti are noi probleme cu legea. Procurorii antimafia desfășurau, vineri dimineața, 24 de percheziţii în Bucureşti, Brăila şi Constanţa, inclusiv la casa lui Cristian Borcea. El este bănuit că făcea parte dintr-o uriaşă reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în care erau implicaţi şi doi foşti directori din cadrul Rompetrol.
Operaţiunea „Ghost Gun”
Percheziții de amploare în Republica Moldova. Anchetă privind fapte de corupție în prag de alegeri
Percheziții la sediul Jandarmeriei Bihor: subofițeri bănuiți de fraudă cu certificate medicale. Cu ce scop falsificau documentele
Caz de sclavie la o stână din Covasna: șase persoane exploatate de o familie
Peste 130 de percheziţii au loc la traficanți de droguri și de persoane
Percheziții DNA la sediul CJ Caraș-Severin. Procurorii cercetează vânzarea unui aparat RMN cu 10.000 de euro - Surse
Razie de amploare în Ialomiţa
Zeci de percheziții la un clan de cămătari
Arme cumpărate ilegal de pe internet. Autoritățile fac percheziții în toată țara
ACTUALIZARE 17:45 - În cursul după-amiezei, Borcea a fost ridicat şi dus la audieri, după ce locuinţa sa a fost percheziţionată timp de mai multe ore.
Procurorii DIICOT au în atenție perioada 2010-2013 în acest dosar cu un prejudiciu estimat la aproape 10 milioane de euro. Banii au fost obținuți prin perfectarea unor contracte încheiate inițial între Rompetrol și o serie de companii pentru servicii sau bunuri. Aceste servicii sau bunuri existau în realitate, însă ulterior, firmele beneficiare, care încasau anumite sume de bani, evitau plata impozitului datorat statului prin încheierea unor contracte fictive. În această rețea erau strecurate și companii care erau pe numele omului de afaceri Cristian Borcea. Culmea e că perioada în care se petreceau aceste presupuse ilegalități era exact aceea în care omul de afaceri era judecat în dosarul transferurilor pentru evaziune fiscală.
Fostul patron al Dinamo a fost eliberat condiționat chiar anul acesta după ce a executat o parte din pedeapsa de șase ani și patru luni închisoare la care a fost condamnat pentru evaziune fiscală în dosarul transferurilor de fotbaliști.
Citiți și:
Primele declarații ale lui Cristian Borcea la eliberarea din penitenciar
VIDEO. Borcea, la a treia nuntă. Cum arată restaurantul din Budapesta unde are loc petrecerea
Deținutul Borcea, tratament de VIP. În 4 ani executați, credite cât pentru 300 de deținuți la un loc
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News