Video Zeci de monede de aur au fost găsite îngropate în curtea unor rude ale lui Leo de la Strehaia (surse)
Monede de aur, îngropate în curte. Este metoda la care a recurs un suspect de spălare de bani din București, în așa fel încât polițiștii să nu-i găsească averea. La percheziții însă, anchetatorii au găsit toate monedele ascunse, zeci de mii de euro și mașini de lux.
VIDEO: Incendiu puternic la Piața Matache din București
Bătaie între jandarmi într-un restaurant din București. Unul dintre ei a ajuns în comă la spital
Accident grav pe un șantier din Capitală. O placă de beton a căzut peste un utilaj în care ar fi o persoană
Un băiat de 15 ani din Tecuci a furat mașina părinților și a intrat cu ea într-un stâlp
Care sunt cele mai „instagramabile” locuri din București, anul acesta de Crăciun
Primarul din Crevedia, Petre Florin, vizat de procurorii DIICOT
Milioane de euro au fost găsite de anchetatori după perchezițiile făcute la casa lui Horațiu Potra
Percheziții de amploare în dosarul mercenarilor coordonați de Horațiu Potra: 12 locuințe vizate
„Exagerat de scumpe”. Cartierele din România cu cele mai mari costuri ale vieții
Potrivit unor surse, monedele ar fi fost găsite în curtea unor rude ale lui Leo de la Strehaia.
Monedele au fost găsite în cadrul unei anchete care a dus la 26 de percheziții domiciliare în Capitală și județele Ilfov, Argeș și Mehedinți. Totodată, au fost puse în aplicare patru mandate de aducere.
Acțiunea s-a desfășurat într-un dosar în care se fac cercetări pentru delapidare și spălarea banilor.
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum și 72 de monede din aur.
De asemenea, au fost puse sub sechestru 3 mașini de lux și imobile, precum și conturile bancare ale bănuiților, până la acoperirea sumei de 12.798.050,83 de lei.
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut, pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, el a fost prezentat instanței, care a dispus punerea lui în libertate.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Sector 3, au indicii că din 2021 până în prezent, persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale care colecta sau recicla deșeuri, ar fi primit, transferat și ridicat sume de bani, provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin care o societate comercială de tip OIREP a fost prejudiciată cu aproximativ 12.000.000 de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, precum și de cel al Autorității Vamale Române. Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 3, sub supravegherea Parchetului Curții de Apel București, pentru delapidare și spălarea banilor.
Editor : G.M.
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News