Un magnat ucrainean e acuzat de deturnare de fonduri. Judecătorul i-a majorat cauțiunea de șapte ori

Data actualizării: Data publicării:
Igor Kolomoiski
Magnatul ucrainean Igor Kolomoiski e acuzat de deturnare de fonduri. Judecătorul i-a majorat cauțiunea de șapte ori. FOTO: Profimedia Images

Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina este cercetat pentru fraudă și spălare de bani, iar vineri i s-au adus noi acuzații. Cauțiunea în dosarul lui a fost crescută substanțial, de la o sumă echivalentă cu 14 milioane de dolari, la 105 milioane de dolari.

Magnatul ucrainean Igor Kolomoiski a informat în legătură un al treilea set de acuzaţii care i se aduc, în urma reţinerii sale sub suspiciunea de fraudă şi spălare de bani, a anunţat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), citat de Reuters.

La o nouă şedinţă de judecată de la Kiev care a avut loc vineri, judecătorul a majorat cauțiunea la echivalentul a 105 milioane de dolari - comparativ cu o sumă iniţială echivalentă cu aproape 14 milioane de dolari. Avocaţii lui Kolomoiski au spus anterior că vor face apel la detenţia lui şi că acesta nu va plăti cauţiune.

Noile acuzaţii împotriva unuia dintre cei mai bogaţi oameni ai Ucrainei au fost publicate pentru prima dată joi, de Serhi Leşcenko, un fost jurnalist de investigaţie şi parlamentar care lucrează acum în funcţia de consilier în biroul preşedintelui Volodimir Zelenski.

SBU, în colaborare cu Biroul de Securitate Economică al Ucrainei şi cu Procuratura Generală, a declarat că Kolomoiski este suspectat că a primit 5,8 miliarde de grivne dintr-o presupusă schemă de deturnare de fonduri de la PrivatBank, pe care a fondat-o şi al cărei acţionar era.

Suma, în valoare de 157 de milioane de dolari, era echivalentul a peste 700 de milioane de dolari la acea vreme, a spus SBU, scrie News.ro.

Kolomoiski este suspectat că a înfiinţat un grup organizat de angajaţi ai băncii pentru a obţine fondurile din 2013 până în 2014, se arată în comunicat.

Kolomoiski a negat în trecut acuzațiile. El este unul dintre magnaţii care şi-au construit averea din cenuşa Uniunii Sovietice şi au adunat putere politică în fragila democraţie a Ucrainei. Este supus sancţiunilor americane şi a fost odată un susţinător al lui Zelenskii, pe care l-a susţinut în alegeri în 2019.

Kolomoisky este un fost proprietar al PrivatBank, care a fost naţionalizată la sfârşitul anului 2016, ca parte a unei curăţări a sistemului bancar ucrainean.

I s-a notificat pentru prima dată suspiciunea de fraudă şi spălare de bani în această lună şi s-a ordonat reţinerea lui până la sfârşitul lunii octombrie.

În câteva zile, Kolomoiski a fost identificat de Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) drept una dintre şase persoane suspectate că au deturnat 9,2 miliarde de grivne (250 de milioane de dolari) de la PrivatBank.

Preşedintele Zelenski încearcă să ne combată corupţia şi să restricţioneze influenţa magnaţilor, în timp ce Ucraina luptă pentru aderarea la Uniunea Europeană.

 

 

 

Editor : G.M.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Zodiile care plătesc datorii karmice în 2025. Lecții și provocări pentru acești nativi
Digi FM
Cu frumoasa lui familie, pe covorul roșu. Richard Gere, fericit alături de soția sa și de fiul lui cel mare...
Pro FM
Ultima imagine cu Freddie Mercury. Cum arăta cu trei luni înainte să moară
Film Now
Ashton Kutcher, fotografiat în timpul unei discuții tensionate, după zvonurile privind divorțul de Mila Kunis...
Adevarul
Cum au fost primiți handbaliștii români în Kosovo, la o săptămână după scandalul de pe Arena Națională
Newsweek
Care pensionari iau 375 lei în plus la pensie în decembrie? Cum și când se acordă banii?
Digi FM
Cameron Diaz revine la Hollywood după o pauză de mai bine de 10 ani. Cum arată azi celebra actriță din „Masca”
Digi World
Întâlnire de record. Cea mai scundă femeie din lume și cea mai înaltă femeie din lume s-au cunoscut: "A fost...
Digi Animal World
Un cadou total neașteptat de Crăciun. Reacția angajaților unui magazin când au găsit un șarpe în brazii...
Film Now
Denzel Washington spune că au existat suspiciuni legate de purtarea lui Kevin Spacey cu decenii în urmă...
UTV
Lidia Buble, inselata de fostul iubit: detaliul neasteptat care i-a dezvaluit adevarul despre „Maria”