Mexicul a blocat conturile bandei de infractori români care a terorizat țara și a furat milioane de dolari prin bancomate false

Data actualizării: Data publicării:
Un infractor cibernetic tastează datele unui card de credit furat pe un laptop
Ilustrație: Profimedia Images

În cadrul unei investigații comune a FBI al SUA și a Unității de Informații Financiare (UIF) din Mexic, supranumită „Operațiunea Caraibe”, au fost blocate conturile a zeci de persoane și firme care aparțineau de o rețea de infractori originară din România, implicată în jafuri de bancomate în Cancun și în alte zone turistice din Mexic, scrie El Universal.

Conform presei mexicane, care citează surse din interiorul UIF, banda este condusă de Florian Tudor, supranumit și „Rechinul” (El Tiburron).

„Cu acordul consiliului pentru securitatea națională al Guvernului președintelui Andres Manuel Lopez Obrador, am blocat conturi ale 79 de persoane fizice și juridice aparținând de un grup infracțional al unor persoane de naționalitate română și mexicană, care s-au implicat în clonare de carduri de credit și debit în zone turistice din țară”, a anunțat șeful UIF, Santiago Nieto, pe contul său de Twitter.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un alt comunicat, UIF a anunțat că a detectat operațiuni de 462,5 de milioane de pesos (aproximativ 19 milioane de euro) și transferuri internaționale de 483 de milioane dar și emisii de cecuri sau transferuri interbancare de 4,6 milioane de pesos (aproximativ 200.000 de euro).

Schemă infracțională cu bancomate false

Din februarie 2020, FBI a cerut colaborarea celor de la UIF pentru a urmări proprietățile și tranzacțiile efectuate de Florian Tudor, presupusul șef al bandei de infractori, și asociații săi, Adrian Constantin Tiugan și Adrian Ninel Enăchescu.

Blocarea conturilor infractorilor români s-a petrecut la opt luni după ce o anchetă a făcut publice operațiunile grupului infracțional al românilor din Mexic. Cei de la UIF estimează că grupul de infractori a fost implicat în operațiuni ilicite de 240 de milioane de dolari pe an la nivel global.

Ziariștii de la El Universal mai scriu că în mijlocul investigației autorităților mexicane și americane să găsește o firmă înființată în decembrie 2013 de Adrian Constantin Tiugan. Ei mai spun și că acesta are numeroase mandate de arestare internaționale pentru că a participat la mai multe scheme de fraudă cu carduri bancare în Italia și la Vatican.

Tiugan și-ar fi înființat firma cu ajutorul unui permis de imigrație fals, furându-i identitatea lui Paul Daniel Ionete, un al infractor român implicat în trafic de droguri. În martie 2014, firma lui Tiugan a obținut un contract cu o bancă din Mexic pentru livrarea de bancomate în Yucatan și zona pacifică a Mexicului.

Organizația infracțională a românilor, cu legături pe trei continente, a prăduit între 2014 și 2019 1,2 miliarde de dolari cu ajutorul bancomatelor false amplasate în diferite orașe din Mexic. UIF a confirmat că schimbul de informații dintre agențiile mexicane și FBI a permis identificarea organizației compusă din români și mexicani cu operațiuni în Cancun, Quintana Roo, Riviera Nayarit, Los Cabos, Baja California Sur și Puerto Vallarta.

Editor : Adrian Dumitru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Ce a pățit o badantă din Italia după ce a pus mâna pe o moștenire de 317.000 de euro. A forțat bătrâna să...
Digi FM
Cum arată Bryan Adams în 2024, la 65 de ani. La 16 ani s-a lăsat de școală pentru muzică
Pro FM
Selena Gomez reacționează după noile critici legate de silueta sa: Nu-mi pasă că nu sunt subțire băț
Film Now
Jennifer Lopez, în cei mai scurți pantaloni din garderobă și cizme până la genunchi, la proiecția noului film...
Adevarul
Caz bizar în Ilfov: O țeavă de gaz blochează poarta unei case. Avocat Cuculis: „Ieșirea din curte se face pe...
Newsweek
Care pensionari NU iau bani în plus la pensie la indexarea din 1 ianuarie? Știm ce meserie au avut
Digi FM
Un român, văduv și tatăl a doi copii, mort în inundațiile din Spania. Fratele lui i-a găsit trupul fără...
Digi World
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
Digi Animal World
Un hamster a „evadat” dintr-o școală, într-un balon de plastic. Imaginile, desprinse parcă dintr-un film...
Film Now
Motivul pentru care Al Pacino și-a donat toți bani câștigați din filmul „Cruising”: „Nu am vrut să am asta pe...
UTV
Margot Robbie si Tom Ackerley au devenit parinti pentru prima oara. Actrita a nascut un baietel perfect...