Fugarul căutat pentru frauda de 4,5 miliarde din Malaezia ar fi încercat să cumpere un "pașaport de aur" în Uniunea Europeană

Data publicării:
Jho Low la un eveniment
Sursa foto: Profimedia Images

Un fugar malaezian, acuzat că ar fi implicat într-o fraudă de 4,5 miliarde de dolari, a încercat să-și cumpere un "pașaport de aur", care i-ar fi permis acces nerestricționat în Uniunea Europeană, se arată într-un raport comun OCCRP (Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției) și Sarawak Report, o publicație de investigații din Malaezia.

Potrivit raportului citat de publicația The Guardian, Jho Low, acuzat că ar implicat în furtul sumei uriașe din banii statului malaezian și a cetățenilor săi, a apelat la o companie de brokeraj denumită Henley & Partners pentru a-l ajuta să-și cumpere cetățenia cipriotă.

Ciprul este una dintre țările Uniunii Europene care folosește o practică denumită "cetățenia prin investiții". Astfel, o persoană care realizează investiții sau cumpără obligațiuni guvernamentale poate obține o viză sau un pașaport al statului cipriot.

"Cetățenia prin investiții" este foarte controversată, în mare parte din cauza faptului că pașaportul unui stat membru UE îi acordă purtătorului acces nerestricționat și în celelalte state UE. Această practică s-a dovedit a fi atractivă pentru persoane cu risc ridicat, precum politicienți corupți din țări unde legea este slab aplicată sau infractori.

Potrivit raportului, Low a semnat un contract cu Henley & Partners în 2015, pentru a fi ajutat să achiziționeze cetățenia cipriotă. Compania de brokeraj a negat anterior orice legătură cu Low, un purtător de cuvânt declarând că Low a fost respins în calitate de client, pentru că nu a trecut de verificările interne. Cu toate acestea, Henley & Partners l-a recomendat pe Low unei alte agenții. Facturile văzute de reporteri arată că Henley a facturat alte companii cipriote pentru activități legate de cererea lui Low pentru un "pașaport de aur".Totodată, reporterii celor două organizații media au obținut email-uri în care șeful biroului Henley din Cipru coresponda direct cu Low și îi explica pașii necesari pentru a investi 6 milioane de euro într-o proprietate, în cadrul procesului de aplicare pentru "pașaportul de aur".

Un purtător de cuvând al firmei de brokeraj a declarat reporterilor "că Henley & Partners este convinsă că nu a greșit cu nimic", dar a recunoscut că "poate anumiți angajați implicați nu au lucrat în echipă, nu au aderat la noile proceduri sau nu au judecat corespunzător interacțiunile cu partenerii din domeniul imobiliar".

Low, despre care se bănuia că se află în China, a negat întotdeauna faptele de care este acuzat. Cu toate acestea, dezvăluirea faptului că a încercat să cumpere un pașaport cipriot va aduce noi critici acestei practici.

Anul trecut, Cipru a suspendat programul după ce un jurnalist Al Jazeera a filmat cu camera ascunsă câțiva parlamentari ciprioți în timp ce acceptau să ajute un infractor fictiv din China să-și cumpere accesul în țară.

În octombrie 2020, Comisia Europeană a lansat acțiuni în instanță împotriva statelor Cipru și Malta - care desfășoară propria variantă a "pașaportului de aur" - argumentând că aceste programe devalorizează conceptul de cetățenie europeană, acordând pașapoarte unor oameni fără nicio legătură cu țările emitente.

Editor : V.M.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Călin Georgescu spune că nu a dorit să devină preşedinte. Care era planul lui, de fapt: „România, o...
Digi FM
Cu ce probleme s-a confruntat Cristina Bâtlan. Fiul ei a fost operat de zece ori: „E o chestie foarte rară...
Pro FM
Sam Asghari, fostul soț al lui Britney Spears, recunoaște că relația cu vedeta i-a dat un impuls în carieră...
Film Now
Nicole Kidman, schimbare majoră în carieră după ce a fost acuzată că apare în mai toate filmele și serialele
Adevarul
Trump amenință Rusia cu consecințe „devastatoare” dacă nu acceptă acordul de încetare a focului cu Ucraina
Newsweek
Guvernul crește, mâine, pensiile pentru 2.800.000 de pensionari. Cine ia banii și când DOCUMENT
Digi FM
Ianis Hagi, marele absent la decorarea lui Gică Hagi de la Cotroceni. Motivul pentru care nu a participat la...
Digi World
Gustarea care-ți poate proteja ochii, superaliment și pentru inimă și creier. Consumată zilnic în cantități...
Digi Animal World
Momentul când un delfin de peste 400 de kilograme sare în barca unor pescari. Imaginile sunt virale
Film Now
Keanu Reeves, detaliile care îi arată latura „umană”. Ce a făcut timp de zece ani și nu a știut nimeni: „Mi-a...
UTV
Otniela Sandu, prima reacție după ce Sebastian Dobrincu s-a împăcat cu Ioana Ignat. „Faptele arată mai mult...