Nouă bănci au fost verificate dacă s-au înțeles sau nu asupra stabilirii dobânzilor de referință ROBID și ROBOR. Investigația a fost începută încă din 2008, în contextul unui presupus atac speculativ împotriva leului.
Suspiciunile au apărut după ce, în octombrie 2008, leul s-a depreciat suspect de mult, de la 3,73 lei pentru un euro la 3,94 lei, în numai o săptămână. BNR a acuzat atunci mai mulți bancheri că ar fi acționat împotriva monedei naționale.